宁波联合董事会决议公告暨2005年度第一次临时股东大会补充通知

证券代码：600051 股票简称：宁波联合 编号：临 2005-012

宁波联合集团股份有限公司

第四届董事会 2005年第三次临时会议决议公告

暨 2005年度第一次临时股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第四届董事会 2005年第三次临时会议

通知于 2005年 5月 23日以传真方式发出，会议于 2005年 5月 27日以传真方式召开。公司现有董事 11名，参加表决董事 10名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。张元荣董事因公出差未能参与表决。

会议以参与表决的董事全票同意通过如下决议：

同意《董事会议事规则（2005修改稿）》，决定由《董事会议事规则（2005修改稿）》取代已经公告的《董事会议事规则（2005修订）》提交公司 2005年度第一次临时股东大会批准。

本公司曾于 2005年 4月 26日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了《宁波联合集团股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告曁关于召开 2005 年第一次临时股东大会的通知》，其中 2005 年第一次临时股东大会议程第一项涉及审议的《董事会议事规则（2005修订）》的内容也已经在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。本次董事会对于《董事会议事规则（2005 修订）》的内容作了修改，并决定由《董事会议事规则（2005修改稿）》取代已经公告的《董事会议事规则（2005修订）》提交于 2005年 6月 17日召开的公司 2005

年度第一次临时股东大会批准。现予以补充通知，公司 2005年度第一次临时股东大会的其他事项不变。

《董事会议事规则（2005修改稿）》的主要修改内容为：增加“第

七章 授权与再授权”，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告宁波联合集团股份有限公司董事会

二ΟΟ五年五月二十七日