中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司日常关联交...

1证券代码：600313 证券简称：农发种业 公告编号：临 2021-024中农发种业集团股份有限公司关于控股子公司日常关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、交易内容：公司控股子公司--中农发河南农化有限公司（以下简称“河南农化”），预计 2021 年度向其第二大股东--北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司（下称“北京颖泰”）及其下属公司，采购原材料、销售产品，此次交易事项构成关联交易。2、交易完成后对上市公司的影响：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，降低其采购成本，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。3、本次关联交易需要提交公司股东大会审议。一、日常关联交易基本情况河南农化预计 2021 年度向其第二大股东—北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人，因此河南农化向北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品构成关联交易。（一）日常关联交易履行的审议程序1、公司第七届董事会第 11 次会议于 2021 年 8 月 26 日在北京召开，本次会议应出席董事 6 人，实到董事 6 人，会议全票审议通过了《关于河南农化与北京2颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。2、本次日常关联交易议案在提交董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事亦在审议相关议案时发表了如下独立意见：河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，降低其采购成本，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。（二）前次日常关联交易的预计和执行情况单位：万元（三）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元关联交易类别关联人 交易内容2021年度预计交易金额本次预计金额与2020年实际发生金额差异较大的原因向关联人采购北京颖泰及其下属公司化工原材料、机器设备等 800公司按市场原则进行采购，同等条件下优先考虑关联企业。向关联人销售北京颖泰及下所属公司农药原药及原材料 10,000公司为拓宽销售渠道，提升产品市场竞争力，加大对关联方销售力度。合计 10,800关联交易类别关联人2020年度预计金额2020年度实际发生金额预计金额与实际发生金额差异较大的原因向关联人采购北京颖泰及其下属公司 2,000 598.87公司采购以市场原则进行比价、询价，在关联方实际采购量低于预计量。向关联人销售北京颖泰及其下属公司 20,000 6,318.61受疫情影响，关联方出口产品受限，导致向关联方的销售低于预计量。合计 22,000 6,917.483二、关联方介绍和关联关系（一）关联方介绍公司名称 北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司住所 北京市昌平区科技园区生命园路 27 号 1 号楼 A 区 4 层注册资本 122580 万元法定代表人 王榕公司类型 其他股份有限公司（非上市）经营范围 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房。经营期限 2005 年 7 月 1 日至长期成立时间 2005 年 7 月 1 日截至2020年12月31日，北京颖泰的总资产为1,072,323.89万元，净资产为458,437.42万元，营业收入为622,480.60万元，净利润为32,529.53万元。 （二）关联关系2019 年 1 月，河南农化原股东郭文江将其持有的河南农化 20%股权转让给北京颖泰并完成了工商过户登记手续，北京颖泰成为河南农化第二大股东。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，北京颖泰视同为本公司的关联法人。因此，河南农化预计 2021 年度向北京颖泰及其下属公司采购原材料、销售产品构成关联交易。北京颖泰的财务状况及经营状况良好，具备履约能力。三、关联交易主要内容和定价政策（一）关联交易内容河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务，2021 年度向北京颖泰及其下属公司采购化工原材料及机器设备等、销售农药原药及原材料。（二）关联交易定价政策交易商品的价格确定：河南农化本次日常关联交易的定价以市场价格为基础，遵循公平合理的原则，经双方协商确定。四、本次关联交易的目的和对公司的影响河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采4购与销售活动，可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，降低采购成本，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。河南农化本次日常关联交易符合相关法律、法规的规定，关联交易的价格公允、合理，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会对河南农化的独立性产生影响。特此公告中农发种业集团股份有限公司董事会2021 年 8 月 27 日