农发种业独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事...

中农发种业集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案》、《关于继续向中国农业发展银行申请流动资金贷款的议案》、《关于聘任何才文先生担任公司总经理的议案》、《关于补选何才文先生担任公司第七届董事会董事的议案》和《关于向控股子公司河南地神提供 1.5 亿元借款的议案》，作为公司独立董事，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关法律法规的规定，发表独立意见如下：1、河南农化与北京颖泰及其下属公司进行的日常关联交易属于正常的业务采购与销售活动，河南农化本次日常关联交易可以充分合理地利用关联方所拥有的资源和条件优势，有利于保证河南农化的产品质量，降低其采购成本，有利于河南农化生产经营的有序进行和良性发展。本次关联交易决策程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易。2、公司本次向中国农业发展银行申请总额 2 亿元（人民币）的贷款，是为了促进所属子公司生产经营的稳定和发展，同时可以有效降低融资成本，优化资金结构，提高资金使用效率。公司能够对所属子公司的生产经营和资金使用进行控制，本次向银行借款的风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。3、公司董事会聘任何才文先生担任公司总经理的程序和内容符合《公司法》及中国证监会下发的有关法规和《公司章程》的规定。未发现何才文先生存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情况，其任职资格合法有效。4、公司股东提名何才文先生为公司第七届董事会董事候选人，何才文先生已依照规定出具了相关承诺和声明，并经公司董事会提名委员会审核通过，推选的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。被提名的候选人具备《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》关于任职资格和条件的有关规定，具有履行董事职责所应具备的能力。同意将何才文先生作为公司董事候选人提交公司股东大会审议。5、公司向控股子公司河南地神提供总额 1.5 亿元（人民币）的借款，有利于河南地神的生产经营和发展，对公司的经营及资产状况无不良影响。公司为河南地神提供借款期间，能够对其生产经营和资金使用进行控制，本次提供借款的风险在可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。（以下无正文）F*&#ulk3RB]HEfir#REEAdlHanj£EE$3ef#tfi±Sa£+-%aiR#3€:a]H B¢anjEjBjEL t as¥H >I-pl£:fflE#H: \&givfl3E%: 17%ha¢2oT> / fF 8' F5 >6 Fi