青松建化2004年度股东大会决议公告

新疆青松建材化工股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

新疆青松建材化工股份有限公司(以下简称“公司”)2004年度股东大会于2005年4月28日在公司三楼会议室召开。本次会议由董事会召集,董事长甘军先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行记名投票表决。参加现场投票的非社会公众股股东及代理人4人，代表股份123,594,200股，占公司股份总数的66.83％；参加现场投票的社会公众股股东及代理人10人，代表股份1,584,938股，占公司社会公众股股份总数的2.64％，占公司股份总数的0.86％；参加网络投票的社会公众股股东及代理人188人，代表股份6,239,369 股，占公司社会公众股股份总数的10.4％，占公司股份总数的3.37％。参加表决的股东及代理人共计202人，代表股份131,418,507股，占公司股份总数的71.06％，（其中参加表决的社会公众股股东及代理人共计198人，代表股份7,824,307股，占公司社会公众股股份总数的13.04％，占公司股份总数的4.23％）。公司董事、监事和非董事高管人员等19人列席会议。共计221人出席了本次会议。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

会议审议表决情况如下：

1、审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》

128,073,465票同意，781,078反对，2,563,964票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.45%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的 100 %；社会公众股东4,479,265票同意，781,078票反对，2,563,964票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的57.25%。

2、审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》

128,102,065票同意，706,448票反对，2,609,994票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.48%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,507,865票同意，706,448票反对，2,609,994票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的57.61%。

3、审议通过了《2004年度财务决算报告与2005年度预算方案》

128,059,015票同意，605,368票反对，2,754,124票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.44%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,464,815票同意，605,368票反对，2,754,124票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的57.06%。

4、审议通过了《2004年度利润分配预案》

128,118,633票同意，853,218票反对，2,446,656票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.49%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,524,433票同意，853,218票反对，2,446,656票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的57.83%。

5、审议通过了《公司2004年年度报告及报告摘要》

128,061,965票同意，810,768票反对，2,545,774票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.45%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,467,765票同意，810,768票反对，2,545,774票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的57.1%。

6、审议通过了《公司符合增发新股条件的议案》

129,350,266票同意，1,651,311票反对，416,930票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的 100 %；社会公众股股东5,756,066票同意，1,651,311票反对，416,930票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

7、审议通过了发行股票种类：境内上市人民币普通股(A 股)

129,433,016票同意，1,388,211票反对，597,280票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.49%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,838,816票同意，1,388,211票反对，597,280票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的74.62%。

8、审议通过了每股面值：人民币1元

129,389,716票同意，1,263,896票反对，764,895票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.46%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,795,516票同意，1,263,896票反对，764,895票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的74.07%。

9、审议通过了发行数量：本次增发的募集资金总额不超过4亿元，发行的股份总数不超过9000万股。最终发行数量由公司与主承销商根据申购情况和资金需求协商确定。

129,397,066 票同意，1,347,296 票反对，674,145 票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.46%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,802,866票同意，1,347,296票反对，674,145票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的74.16%。

10、审议通过了发行对象：在上海证券交易所开立人民币普通股(A 股)股东账户的境内自然人、法人以及符合中国证监会规定的其他投资者等(国家法律、法规、规章和政策禁止者除外)。

129,353,766票同意，1,232,078票反对，832,663票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,759,566票同意，1,232,078票反对，832,663票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.61%。

11、审议通过了发行价格：采用询价机制确定发行价格,具体的定价原则为：不低于最近一期的每股净资产；参考公司股票的二级市场价格、市盈率状况、公司所处行业和盈利前景；具体定价与主承销商协商后确定。提请公司股东大会授权公司董事会依据上述定价原则确定具体发行价格。

129,350,266票同意，1017669票反对，1050572票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5756066票同意，1017669票反对，1050572票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

12、审议通过了发行方式：询价方式发行；原社会公众股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数享有一定比例的优先认购权。

129,350,266票同意，1,000,269票反对，1,067,972票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,756,066票同意，1,000,269票反对，1,067,972票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

13、审议通过了募集资金用途及数额：本次增发募集资金主要用于以下投资项目：投资4亿元用于3000T/D 新型干水泥熟料生产线和与其配套的水泥粉磨项目；本次增发募集资金将全部用于上述项目,不足部分由公司通过银行贷款或其他融资方式自行解决。提请公司股东大会授权董事会全权办理项目的前期准备工作。

129,350,266票同意，999,169票反对，1,069,072票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,756,066票同意，999,169票反对，1,069,072票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

14、审议通过了增发股票决议有效期：董事会拟提请公司 2004 年度股东大会审议本次增发股票的议案,与本次增发有关的决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,同时提请股东大会授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次增发计划难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来极其不利后果之情形,可酌情决定该等增发计划延期实施。

129,350,266票同意，1,036,869票反对，1,031,372票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,756,066票同意，1,036,869票反对，1,031,372票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

15、审议通过了为兼顾新老股东的利益,在本次增发新股完成后,由公司新老股东共享本公司发行前的滚存未分配利润。

129,350,266票同意，963,010票反对，1,105,231票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.43%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,756,066票同意，963,010票反对，1,105,231票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.57%。

16、审议通过了《公司前次募集资金使用情况的说明》

129,400,376票同意，795,700票反对，1,222,431票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.46%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,806,176票同意，795,700票反对，1,222,431票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的74.21%。

17、审议通过了《公司增发新股募集资金使用投向的可行性方案》

129,346,966票同意，970,510票反对，1,101,031票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.42%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,752,766票同意，970,510票反对，1,101,031票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.52%。

18、审议通过了《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次增发的具体事宜》129,346,966票同意，961,410票反对，1,110,131票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的98.42%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东5,752,766票同意，961,410票反对，1,110,131票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的73.52%。

19、审议通过了《关于继续聘请上海立信长江会计师事务所为公司财务报表审计机构的议案》128,001,315票同意，223,700票反对，3,193,492票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.4%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,407,115票同意，223,700票反对，3,193,492票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.33%。

20、审议通过了《关于更改公司名称的议案》

127,989,115票同意，232,500票反对，3,196,892票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.39%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,394,915票同意，232,500票反对，3,196,892票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.17%。

21、审议通过了《关于修改公司章程和公司章程（修正稿）的议案》

127,986,215票同意，206,100票反对，3,226,192票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.39%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,392,015票同意，206,100票反对，3,226,192票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.13%。

22、审议通过了《修改公司股东大会议事规则的议案》

127,988,715票同意，195,900票反对，3,233,892票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.39%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,394,515票同意，195,900票反对，3,233,892票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.16%。

23、审议通过了《关于提高独立董事津贴的议案》

127,981,815票同意，221,800票反对，3,214,892票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的 97.38%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,387,615票同意，221,800票反对，3,214,892票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.08%。

24、审议通过了《关于提取董事会基金的议案》

127,954,715票同意，230,100票反对，3,233,692票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.36%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,360,515票同意，230,100票反对，3,233,692票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的55.73%。

25、审议通过了《董事会议事规则》

127,994,715票同意，127,500票反对，3,296,292票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.39%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,400,515票同意，127,500票反对，3,296,292票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.24%。

26、审议通过了《监事会议事规则》

128,007,315票同意，255,900票反对，3,155,292票弃权，同意票代表的股份占出席会议股东所持有效表决权股份的97.4%。其中, 非社会公众股股东123,594,200票同意，0票反对，0票弃权，同意票代表的股份占参加表决的非社会公众股股东所持有效表决权股份的100%；社会公众股股东4,413,115票同意，255,900票反对，3,155,292票弃权，同意票代表的股份占参加表决的社会公众股股东所持有效表决权股份的56.4%。

上述议案的详细内容已在2005年3月22日、4月12日《上海证券报》、《中国证券报》和《新疆经济报》上公告，投资者也可以登陆上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查阅本次股东大会的详细资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经金杜律师事务所李在军律师见证,并出具法律意见书，认为：公司 2004 年度股东大会的召集、召开以及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见(2000年修订)》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《上市公司股东大会网络投票工作指引(试行)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的相关规定,合法有效；

出席公司2004年度股东大会现场会议的人员资格合法有效；公司2004年度股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的2004年度股东大会决议；

(二)  金杜律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

新疆青松建材化工股份有限公司董事会

二○○五年四月二十八日

附件：议案6至议案18前10名社会公众股东持股和表决情况
股东名称  持股数量(股)    6    7    8    9   10   11   12   13   14   15
金信信托        700362 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
匡莹            570588 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
山西证券        500000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
唐建波          488000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
郑翰光          417199 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
上海上磁        321690 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
王伟林          301400 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
金信证券        300000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
黄炎华          295000 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
孙红梅          285400 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
================续上表=========================
股东名称    16   17   18
金信信托  同意 同意 同意
匡莹      同意 同意 同意
山西证券  同意 同意 同意
唐建波    同意 同意 同意
郑翰光    同意 同意 同意
上海上磁  同意 同意 同意
王伟林    同意 同意 同意
金信证券  同意 同意 同意
黄炎华    同意 同意 同意
孙红梅    同意 同意 同意