中远航运2005年第二次临时股东大会决议公告

股票简称：中远航运 股票代码：600428 编号：2005-22

中远航运股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远航运股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005 年 9 月 22 日上午

10:00 在广州市五羊新城江月路颐景轩 3 楼公司会议室以现场方式举行，出席本次

会议的股东及授权委托代表 6 人，代表股数 420，878，152 股，占公司有表决权股份

总数 64.24%，其中流通股股东及授权委托代表 2人，代表股数 6，354，952股，占公

司有表决权股份总数 0.97%。公司部分董事、监事和高管出席了会议，会议召开符合《公司法》、《公司章程》等规定，会议合法、有效。会议由徐惠兴副董事长主持，以书面记名表决的方式逐项审议并通过了如下决议：

1、审议通过了关于中远航运 2005年半年度报告及摘要的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股

东所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

2、审议通过了关于中远航运 2005年半年度利润分配方案；

2005年上半年，公司在本部实现的利润中计提法定公积金 10% ，共

39，494，825.42元；计提法定公益金 5%，共 19，747，412.71元；提取任意公积金

5%，共 19，747，412.71元后；按 2005年 6月 30日公司总股本共 65，520万股为基

数，每十股分配现金红利 3.5元（含税），共 229，320，000.00元。2005年度下半

年以后的利润将按《公司章程》提取法定公积金、法定公益金、任意公积金后，连同本次滚存未分配利润 335，889，458.53元由所有股东共享。

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股

东所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

3、审议通过了关于追加与中远集团燃油采购关联交易额度的议案；

鉴于公司船队规模发展较快，国际原油和燃油价格大幅上涨，在原合同

11，100万元的基础上，增加与中远集团在燃油采购方面的关联交易额度至 30，000万元，原合同期限仍继续有效。

本议题表决时关联股东履行了回避表决的义务。

参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股 6，354，952股，占出席

会议有表决权的流通股股份总数的 100%，反对 0股，弃权 0股。

（关联交易详情请参见2005年8月23日刊登在上海交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的本公司公告）。

4、审议通过了关于中远航运中期激励与约束计划方案的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股东

所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

5、审议通过了关于《中远航运独立董事年度津贴及考核办法》的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股东

所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

6、审议通过了关于修订中远航运《公司章程》的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股东

所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

（详细内容请见同日刊登于上海交易所网站www.sse.com.cn的公司公告）

7、审议通过了关于修订中远航运《监事会议事规则》的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股

东所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

（详细内容请见同日刊登于上海交易所网站www.sse.com.cn的公司公告）

8、审议通过了关于选举傅伟女士为董事的议案；

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股东

所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

9、审议通过了关于选举黄继忠先生为监事的议案。

赞成股 420，878，152股，反对 0股，弃权 0股，赞成股占出席会议有表决权股

东所持股份的 100%。其中参加表决的流通股股份总数 6，354，952股中，赞成股

6，354，952股，占出席会议有表决权的流通股股份总数的 100%。

北京星河律师事务所袁胜华律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定。特此公告。

中远航运股份有限公司

二○○五年九月二十二日