上海梅林董事会决议公告暨召开2004年度股东大会的补充通知

证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临 2005—005

上海梅林正广和股份有限公司

第三届董事会临时会议决议公告

暨召开 2004年度股东大会的补充通知

上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会于 2005年 6月 1日采用通讯方

式召开临时会议，应到董事 9人，实到董事 9人，本次会议审议并通过的决议如下：

经控股股东上海梅林正广和（集团）有限公司提议，因工作需要，董事会建议免去俞友涌先生所任的董事职务，推荐杨文倡先生为董事候选人（个人简历详

见附件一），任期至 2006年 5月。

此提案公司独立董事发表意见一致同意（详见附件二）；

表决结果：赞成 9票、弃权 0票、反对 0票；

此提案需提请公司股东大会审议。

召开 2004年度股东大会的补充通知：

本公司将于 2005年 6月 17日召开 2004年度股东大会，本次会议将增加变更一名董事的提案，股东大会其他事项不变（详情请见本公司于 2005年 5月 18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn网站的公告）上海梅林正广和股份有限公司董事会

2005年 6月 2 日

附件一：

个人简历杨文倡，男，53 岁，大专，高级经济师，曾任上海申贝办公机械有限公司总经理、副董事长。现任光明食品（集团）有限公司副总裁、上海轻工业对外经济技术合作有限公司总经理。

附件二：

独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程，我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事，对公司第三届董事会临时会议审议的关于变更一名董事的提案，发表如下独立意见：

因工作需要，建议免去俞友涌先生公司董事职务、推荐杨文倡先生为公司董事候选人的提案，经审阅董事候选人的个人简历和任职资格，我们认为杨文倡先生符合董事任职资格要求。

对于变更一名董事的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意本次董事会会议所作出的决议。该提案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事：

晁钢令、姜国芳、王柏棠

2005年 6月 1日