吉林森工2004年度股东大会决议公告

证券代码：600189 股票简称：吉林森工 编号：临 2005-006

吉林森林工业股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2004年度股东大会于 2005年 4月 26日上午在公司会议室举行。出席会议的有表决权的股东（或股东授权代表）

共 15 人，代表有效表决权股份 200，056，270 股，占公司股

份总额的 64.43%，其中：法人股东 1 人，代表股份200，000，000股，占总股份的 64.41%；社会公众股东 14人，

代表股份 56，270股，占总股份的 0.02%，占公司流通股份的

0.05%。本次年度股东大会由公司董事会召集，公司董事长

田树华先生主持，董事会、监事会成员及公司高级管理人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议聘请吉林卓识律师事务所律师作现场见证。

二、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下议案：

(一)审议通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(二)审议通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(三)审议通过了公司《2004年度财务决算报告》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(四)审议通过了公司《2005年度财务预算报告》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(五)审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；

经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，2004 年度公司实现净利润 100，539，783.62元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 10，053，978.36元，提取法定公益金 5，026，989.18 元，当年可供股东分配的利润

85，458，816.08 元 。 加 以 前 年 度 结 转 未 分 配 利 润

185，346，103.82 元 ，当期累计可供股东分配的利润为

270，804，919.90元。

决定以总股本 310，500，000 股为基数，每 10 股派现金

3.00 元（含税），分配股利 93，150，000.00 元，剩余未分配

利润 177，654，919.90元，结转下一年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(六)审议通过了公司《2004年度报告》及摘要；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(七)审议通过了公司《关于续聘会计师事务所及确定

2005年度审计费用的议案》；

经独立董事事前认可，决定续聘利安达信隆会计师事务所为公司 2005 年度报表审查、验证并出具书面意见的审计机构，聘期一年。

审计费用为 60万元。

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(八)审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《关于修改〈公司章程〉的议案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(九)审议通过了公司《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》详见上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十)审议通过了公司《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十一)审议通过了公司《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》详见上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十二)审议通过了公司《关于修改〈信息披露制度〉的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《关于修改〈信息披露制度〉的议案》详见上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(十三)审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(十四)审议通过了公司《关于 2005年度与日常经营相关的关联交易的议案》；

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

(十五)审议通过了公司《2004年度独立董事述职报告》。

同意股份为 200，056，270股，占出席会议股东代表股份

的 100%，其中：流通股同意股份为 56，270 股，占出席会议

流通股股东代表股份的 100%；非流通股同意股份为

200，000，000股，占出席会议非流通股股东代表股份的 100%；

反对股份为 0股；

弃权股份为 0股。

《2004年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、律师见证情况吉林卓识律师事务所律师于淑贤对本次股东大会进行

了现场见证，并出具了法律意见书，意见书认为：本次公司年度股东大会的召集、召开程序，符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》和《吉林森工股份公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

二○○五年四月二十六日