金盘股份独立董事关于股权分置改革修订方案之独立意见函

海南金盘实业股份有限公司独立董事

关于股权分置改革修订方案之独立意见函

根据《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2004年修订本）及《海南金盘实业股份有限公司章程》的有关规定，本人作为海南金盘实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就本次调整公司股权分置改革方案事项发表独立意见如下：

1、自公司于 2005 年 10 月 17 日公告了《股权分置改革说明书》后，公司董事

会通过多种渠道广泛地与广大投资者进行了积极沟通和交流。应广大投资者的要求，非流通股股东经过反复权衡后，对股权分置改革方案进行了调整，并由董事会做出公告。本次调整股权分置改革方案的程序符合法律、法规和公司章程的规定。

2、本次调整后的股权分置改革方案，充分体现了非流通股股东对公司未来发展的信心，表明了非流通股股东对流通股股东的尊重，并进一步保护了流通股股东的利益。

3、同意本次对公司股权分置改革方案的调整暨对《股权分置改革说明书》的修订。

4、本独立意见是基于公司股权分置改革方案进行调整所发表的意见，不构成对前次意见的修改。

独立董事：蒋雷 杜传利

2005年 10月 25日