东北药2004年度股东大会决议公告

东北制药集团股份有限公司2004年度股东大会决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年5月18日上午九时

2.召开地点：东北制药集团股份有限公司贵宾室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：东北制药集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长陈钢

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）11人、代表股份186,821,328股、占上市公司有表决权总股份61.49％

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）3人、代表股份3872股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0036％。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名投票逐项表决方式审议通过以下决议：

（一）公司董事会报告

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股。

（二）公司监事会报告

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（三）公司2004年年度报告及报告摘要

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（四）修改《公司章程》议案

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（五）关于续聘会计师事务所议案

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（六）公司2004年度利润分配方案

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（七）公司董事会换届选举议案

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，以投票表决方式选举冯彦（女）刘亚英、汲涌、陈钢、周凯、董增贺为公司第四届董事会董事（按姓氏笔画排序），选举、尹良培、吴粒（女）、谭廷珠为公司第四届董事会独立董事，任期三年。

公司独立董事同意公司董事会换届选举的议案，同意董事候选人任职。

表决结果：

冯彦

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

刘亚英

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,782股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

汲涌

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

陈钢

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

周凯

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

董增贺

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

尹良培

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

吴粒（女）

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

谭廷珠

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（八）公司监事会换届选举议案

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》有关规定，选举刘源、张俐、胡建东为公司四届监事会监事（按姓氏笔画排序），经东北制药集团有限责任公司职工代表组长会选举王世宇、陈玉泉为公司第四届监事会职工监事，任期三年。

表决结果：

刘源

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

张俐

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

胡建东

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（九）关于提高独立董事津贴标准议案

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（十）关于变更会计政策议案

同意186,821,328股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东的表决情况：同意3,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

（十一）关于日常关联交易预计议案（此项议案关联股东回避表决。其中：东北制药集团有限责任公司持股182，520，000股、陈钢持股1，872股、刘亚英持股2，652股、刘源持股1，372股、陈长海持股1，560股，合计持股182，527，456股）

有表决权股数为4，292，872股。

同意4,292,872股，占出席会议所有股东所持表决权99.97％；反对0股；弃权1000股，占出席会议所有股东所持表决权0.023％。

社会公众股股东的表决情况：

同意2,872股，占出席会议社会公众股股东所持表决权74.17％；反对0股；弃权1000股，占出席会议社会公众股股东所持表决权25.83％。经出席会议社会公众股股东所持表决权的半数以上通过。五、律师出具的法律意见自法律意见书中摘录的以下内容:1.律师事务所名称：辽宁开宇律师事务所指派律师2.律师姓名：齐群4.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。七、备查文件1.公司2004年度股东大会决议2.法律意见书

特此公告

东北制药集团股份有限公司董事会

2005年5月18日