楚天高速2004年度股东大会决议公告

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2005-007

湖北楚天高速公路股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

湖北楚天高速公路股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月 30日

上午 9：30时在武汉市汉阳区龙阳大道 9号 5楼会议室召开。出席会议的股东及

授权代表共 6人，代表公司股份 66344.3265万股，占公司总股本的 71.21%；其中出席会议的流通股股东及授权代表 1人，代表股份 1179.077万股，占公司总股本的 1.27%，占公司流通股本的 4.21%。会议由公司董事会召集，由祝向军先生主持，部分董事、监事和高级管理人员出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式逐项审议并通过如下决议：

1、审议通过了《2004年度董事会工作报告》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

2、审议通过了《2004年度监事会工作报告》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

3、审议通过了《2004年度财务决算报告及 2005年度财务预算报告》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

4、审议通过了《2004年度利润分配方案》

决定以 2004年 12月 31日的总股本 93165.2495万股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 0.65 元（含税），派发现金红利总额为 60，557，412.18 元，

剩余 128，717，671.91元留待以后年度分配。本年度不进行公积金转增股本。

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

5、审议通过了《关于修改公司的议案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

6、审议通过了《关于修改公司的议案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

7、审议通过了《关于修改公司的议案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

8、审议通过了《关于修改公司的议案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

9、审议通过了《关于聘请公司 2005年度审计机构并确定其报酬的议案》

决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2005年度审计机构。

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

10、审议通过了《关于调整独立董事薪酬并确定董、监事津贴的议案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

11、审议通过了《公司效绩考核方案》

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

12、审议通过了《关于调整董事的议案》同意郭本锋先生因工作变动原因辞去公司董事职务；选举聂新泉先生为公司董事，任期与本届董事会任期相同。

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

13、审议通过了《关于调整监事的议案》同意刘先福先生因工作变动原因辞去公司监事职务；选举丁军先生为公司监事，任期与本届监事会任期相同。

同意 66344.3265万股，占出席会议有表决权股份数的 100%；反对 0股、占

出席会议有表决权股份数的 0%；弃权 0股，占出席会议有表决权股份数的 0%。

其中：非流通股股东同意的股份为 65165.2495万股，反对 0股，弃权 0股；

流通股股东同意的股份为 1179.077万股，反对 0股，弃权 0股。

本次会议经湖北瑞通律师事务所张国藩律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，表决程序，均符合法律、法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司

二○○五年五月三十日