歌华有线2005年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临 2005－024

北京歌华有线电视网络股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京歌华有线电视网络股份有限公司 2005 年第二次临时股东大会于 2005

年 9月 16日上午 9：30在公司五层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人 18人，代表股份 269，884，321股，占公司股份总数的 76.79％，符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定。其中非流通股

股东 5名，代表股份 247，000，000股，占公司非流通股份的 100%，占公司股份总

数的 70.37％；流通股股东 13 名，代表股份 22，884，321 股，占公司流通股份的

21.91%，占公司股份总数的 6.51％。公司董事、监事列席了会议。

会议由董事长张淼先生主持，经大会审议并投票表决通过了如下决议：

一、审议通过《2005年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》；

公司 2005 年中期财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司决定 2005年中期拟不进行利润分配。

本公司2005年中期资本公积金为1，166，539，568.42元，公司拟以总股本为基数，向全体股东每10股转增股本6股。

因本公司发行的可转换公司债券已于 2004年 11月 12日进入转股期，目前公司股本处于变动中，故暂时无法确定本次总股本基数。资本公积金转增股本预案待公司 2005年第二次临时股东大会审议通过后，公司将发布 2005年中期资本公积金转增股本实施公告确定具体数额。

全体股东表决结果：同意 269，884，321 股，占到会有效表决权股份总数的

100％；0股弃权；0股反对。

其中：参加表决的非流通股股份总数为 247，000，000 股，同意 247，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为 22，884，321股，同意 22，884，321股，占参加表决的流通股股份

总数的 100%；0股弃权；0股反对。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

全体股东表决结果：同意 269，884，321 股，占到会有效表决权股份总数的

100％；0股弃权；0股反对。

其中：参加表决的非流通股股份总数为 247，000，000 股，同意 247，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为 22，884，321股，同意 22，884，321股，占参加表决的流通股股份

总数的 100%；0股弃权；0股反对。

三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

全体股东表决结果：同意 269，884，321 股，占到会有效表决权股份总数的

100％；0股弃权；0股反对。

其中：参加表决的非流通股股份总数为247，000，000股，同意247，000，000股，

占参加表决的非流通股股份总数的100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为22，884，321股，同意22，884，321股，占参加表决的流通股股份总数的

100%；0股弃权；0股反对。

四、审议通过《关于修订〈授权规则〉的议案》；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

全体股东表决结果：同意 269，884，321 股，占到会有效表决权股份总数的

100％；0股弃权；0股反对。

其中：参加表决的非流通股股份总数为 247，000，000 股，同意 247，000，000股，占参加表决的非流通股股份总数的 100%；0股弃权；0股反对。参加表决的流通股股份总数为 22，884，321股，同意 22，884，321股，占参加表决的流通股股份

总数的 100%；0股弃权；0股反对。

本次股东大会经北京市经纬律师事务所吴雪律师见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序

符合《公司法》、《规范意见》及公司章程的有关规定，表决结果合法有效。

备查文件目录：

1、公司 2005年第二次临时股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

特此公告。

北京歌华有线电视网络股份有限公司

董 事 会

二 00五年九月十六日