四川路桥监事会决议公告

四川路桥建设股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告


四川路桥建设股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年4月1日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。应到监事5人,实到4人,监事何永杰先生因出差未能参会。会议由监事会召集人刘刚先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了公司《2004年度报告》和年报《摘要》；

2、审议通过了《2004年度监事会报告》；

3、审议通过了《2004年财务决算报告》；

4、审议通过了公司《2004年度利润分配预案》；

5、审议通过了增补公司会计政策部分内容的议案；

6、审议通过了公司与集团进行资产置换的议案。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司监事会

二〇〇五年四月五日