东安动力关于召开2004年度股东大会的再次通知

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2004年度股东大会的再次通知


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本公司已于2005 年3月5日在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所( http：//www.sse.com.cn)刊登了《关于召开2004 年度股东大会的通知》,2005年3月26日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《关于2004年度股东大会增加临时提案的公告》。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,为了方便公众股股东参与公司股东大会表决,现将会议有关情况再次通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议召开时间：2005年4月6日13时整,会期预计半天。

3、会议地点：东安动力8＃301会议室

4、会议方式：现场投票表决与网络投票表决相结合

二、会议审议事项

1.审议《公司2004年度董事会工作报告》

2.审议《公司2004年度监事会工作报告》

3.审议《公司2004年度财务决算报告》

4.审议《公司2004年度利润分配预案》

5.审议《公司2004年度报告及摘要》

6.审议《公司2005年度财务预算报告》

7.审议《关于公司2005年度日常关联交易议案》

8.审议《关于聘任会计师事务所及报酬的预案》

9.审议《关于修改公司章程的预案》

10.审议《关于公司董事会换届选举的预案》

11.审议《公司监事会换届选举的议案》

12.审议《关于公司符合配股资格的议案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)

13.审议《公司2004年度配股预案》(详见2004年12月31日《上海证券报》、《中国证券报》)

13.1发行股票种类 人民币普通股

13.2每股面值  人民币1元

13.3发行数量  36966.4万股

13.4发行对象 股权登记日收市后在册的全体东安动力股东

13.5发行价格 配股说明书刊登前30个交易日东安动力股票收盘价算数平均值的60-90%

13.6发行方式  按10：8比例向股权登记日收市后登记在册的本公司全体股东配售

13.7募集资金拟用于以下项目,若实际募集资金小于计划投资总额,本公司将通过自筹或向银行贷款的方式加以解决

13.7.1收购哈飞汽车股份有限公司全部股权计划投资120164万元

13.7.2 DA2多气门电喷发动机技术改造项目计划投资19953万元

13.7.3 汽车发动机缸体黑色铸造生产线技术改造项目计划投资14828万元

13.8配股决议有效期  本次配股决议有效期为自股东大会批准配股之日起一年

14.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》

15.审议《关于公司配股募集资金投资项目可行性报告》

16.审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

17.审议《关于收购哈飞汽车股份有限公司全部股权的议案》

18.审议《关于哈飞汽车股份有限公司收购项目完成后持续关联交易调整事项的议案》

19.审议《关于授权董事会办理收购哈飞汽车股权相关事宜的议案》(增加的临时提案)。

三、本次会议出席对象

1、截止2005年3月30日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东,可委托授权代理人出席会议；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四、出席现场会议股东登记办法

1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东账户、授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东账户(委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证)进行登记,异地股东可用信函或传真方式登记。

注：授权委托书见附件1

2、登记时间：2005年4月1日—2日(上午8：00—11：00,下午1：00-4：00)

五、 流通股股东参加网络投票程序事项

根据规定,本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统(网址http：//www.chinaclear.com.cn)对有关议案进行投票表决,现将网络投票事项通知如下：

1、本次网络投票时间为2005年4月6日上午9：00至2005年4月6 日下午3：00；

2、未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前,需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定至少提前一天办理身份验证,取得网上用户名、密码及电子身份证书,具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》(附件2)；

3、本次股东大会网络投票期间,股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决,具体流程见《投资者网络投票操作流程》(附件3)；

有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询(网址同上)。

六、其他事项

1、现场出席会议人员交通费、食宿费自理。

2、联系方式

1)联系部门：公司证券部

2)电话：(0451)86528173；(0451)86528172

3)传真：(0451)86505502

4)邮编：150066

5)地址：哈尔滨市平房区保国街51号

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2005年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹全权委托         先生代表本公司/本人出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2004 年度股东大会,并按以下权限行使股东权利：

1.对召开股东大会的公告所列第(       )项审议事项投赞成票；

2.对召开股东大会的公告所列第(       )项审议事项投反对票；

3.对召开股东大会的公告所列第(       )项审议事项投弃权票；

4.对1-3 项未作具体指示的事项,代理人可(不可)按自己的意愿表决。

委托人签名：                 身份证号码：

委托人持股数：               委托人股东账号：

受托人签名：                 身份证号码：

委托日期：

附件2：

网络服务投资者身份验证操作流程

投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务,需遵循“先注册,后激活”的程序,先通过互联网办理网上自注册,再到注册时选定的身份验证机构现场办理身份验证手续,激活网上用户名,然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。投资者网上用户名一旦激活,终生有效,可长期使用,投资者需记牢网上用户名、密码并妥善保管电子身份证书。

(一)网上自注册

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘注册’。

注2：在用户注册页面输入以下信息：

(1)投资者有效身份证件号码；

(2)A股、B股、基金等账户号码；

(3)投资者姓名/全称；

(4)密码；

(5)其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件,接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

注3：根据系统提示,投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构(例如证券公司营业部)办理身份验证手续。

注4：注册成功后,提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中,身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

(二)现场身份验证

注1：注册成功的网上用户名未被激活前,不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料,到选定的身份验证机构办理身份验证：

1、自然人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)本人有效身份证明文件及复印件；

委托他人代办的,还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

2、境内法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)企业法人营业执照或注册登记证书及复印件,或加盖申请人公章的复印件；

(3)法定代表人证明书、法定代表人授权委托书,以及法定代表人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

3、境外法人：

(1)证券账户卡及复印件；

(2)有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

(3)董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书,能证明该授权人有权授权的文件,以及授权人身份证明文件复印件；

(4)经办人有效身份证明文件及复印件。

注2：投资者除提交申请材料之外,仅须提供网上注册获得的身份确认码,不必提供网上用户名。

(三)下载电子身份证书

投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统,可随时申请并下载电子身份证书：

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书,投资者需妥善保管(使用他人电脑下载的,请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中,具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》)。投资者进行上市公司股东大会网络投票时,除需网上用户名、密码外,还需使用电子身份证书。

附件3：

投资者网络投票操作流程

投资者一次性办理身份验证并激活网上用户名后,即可参加今后各有关上市公司股东大会网络投票。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书,在有效时间内按以下流程进行网络投票：

注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后,点击页面左上角的‘投资者’,选择‘登录’。

注2：附加码由系统自动产生,并显示在页面上。

注3：投资者提交电子选票或电子授权委托书时,若电子身份证书已安装,则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装,投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

咨询电话：(北京)010-58598851,58598912(业务)

010-58598884,58598882(技术)

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