精伦电子2004年度股东大会会议资料

武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会会议资料

（二〇〇五年六月十二日）

股票简称：精伦电子

股票代码：600355

办公地址： 湖北省武汉市东湖新技术开发区庙山小区 邮政编码： 430223

电 话： 027-87921111-3221 传 真： 027-87921111-3223

2004年度股东大会会议资料武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会会序

会议时间：二○○五年六月十二日九时

会议地点： 武汉精伦电子股份有限公司会议室

主 持 人： 张学阳董事长

会序 审 议 内 容

1 公司 2004年度报告及年报摘要

2 公司 2004年度董事会工作报告

3 公司 2004年度监事会工作报告

4 公司 2004年度财务决算报告

5 公司 2004年度利润分配预案

6 关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案

7 关于修改《公司章程》的议案

8 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

9 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

10 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

11 关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案

12 关于修改《公司监事会议事规则》的议案

13 独立董事述职报告

14 关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案

2004年度股东大会会议资料武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会议事规则

根据中国证券监督管理委员会关于发布《上市公司股东大会规范意见》的通知以及公司章程和

股东大会议事规则的有关规定，特制定公司 2004年度股东大会议事规则。

一、公司设立股东大会秘书处，具体负责会议议程安排等事宜。

二、董事会在股东大会的召开过程中，以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，履行法定职责。

三、参加大会的公司股东及股东代表，应出示或提交本人身份证、股东帐户卡、营业执照复印件（法人股东）、授权委托书(股东代表)、持股证明，并办理会议登记手续。

四、参加大会的公司股东及股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、股东及股东代表要求在股东大会发言，请在办理股东大会登记时，向大会秘书处提出并填

写“股东大会发言登记表”；股东及股东代表临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向秘书处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。

为控制会议进程，维护会议秩序，节省会议时间，提高议事的效率，股东及股东代表在股东大会发言或质询时，应遵循以下原则：

1．股东及股东代表发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

2．股东及股东代表发言时，应当首先报告其所代表的股份数额并向大会秘书处出示有效证明。

3．每一股东及股东代表发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

4．对股东提出的问题，由公司董事长兼总经理、副总经理、财务负责人或监事会负责人负责回答。回答问题的时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

5．股东大会在进行表决时，股东不再进行大会发言。

六、在进行大会表决前，首先对议案进行审议讨论。股东及股东代表在审议中对议案有重要不同意见的，可以表决由董事会重新议订后提出的修正案。

七、经本次会议主席提议，本次股东大会表决方案采用记名投票方式进行。

八、出席会议的股东及股东代表，应当就需要投票表决的每一事项明确表示同意、反对或者弃权；放弃投票或不作任何表示，在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。

九、参加大会的股东及股东代表，应当认真履行其法定义务，维护大会的正常程序和会议秩序，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序或会议秩序。

十、本规则由股东大会秘书处负责解释。

二〇〇五年六月十二日

2004年度股东大会会议资料

议案一

公司 2004年度报告及年报摘要

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将《公司 2004年度报告及年报摘要》提交本次股东大会审议：

公司根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号＜年度报告的内容与格式＞》(2004年修订)及上海证券交易所的有关规定，编制了公司 2004年的年度报告。

经具有证券期货相关业务资格的武汉众环会计师事务所有限责任公司审计， 并由具有证券期货相关业务资格的注册会计师吴杰、邹涛签字，武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司 2004年度报告中的财务会计报告出具了武众会［2005］357号标准无保留意见的《审计报告》。

公司 2004 年度报告中的会计数据和业务数据，均摘自于武汉众环会计师事务所出具的武众会

［2005］357号《审计报告》。

公司 2004年度报告中的股本变动及主要股东持股情况，依据中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司 2004年 12月 31日提供的股东名册编制。

公司 2004年度报告正文已于 2005年 4月 26日登载于上海证券交易所网站上；年报摘要于 2005

年 4月 26日在《上海证券报》上予以披露，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案二

公司 2004年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2004 年度董事会工作报告已经第二届董事会第十次会议审议通过，公司 2004 年度董事会

工作报告的内容详见公司 2005年 4月 26日登载在上海证券交易所网站上的 2004年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

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议案三

公司 2004年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

公司 2004 年度监事会工作报告已经第二届监事会第五次会议审议通过，公司 2004 年度监事会

工作报告的内容详见公司 2005年 4月 26日登载在上海证券交易所网站上的 2004年度报告全文，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案四

公司 2004年度财务决算报告

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将《公司 2004年度财务决算报告》提交本次股东大会审议：

一、公司财务状况

(一)公司资产情况

年末资产总额 85，364.40万元。

其中：

流动资产 62，804.87万元，占资产总额的 73.57%；

长期投资 676.49万元，占资产总额的 0.79%；

固定资产 17，083.17万元，占资产总额的 20.01%；

(固定资产原值 10，127.13万元，净值 5，153.01万元，新旧程度 50.88%，比上年降低了 12.33%)；

无形资产及其他资产 4，799.87万元，占资产总额的 5.62%。

单位：人民币万元

项目 2004年度(合并数) 2003年度(合并数) 增减金额 增减副度%

流动资产 62，804.87 71，995.23 -9，190.36 -12.77

长期投资 676.49 195.61 480.88 245.84

固定资产 17，083.17 11，647.93 5，435.24 46.66

无形资产其他资产 4，799.87 5，427.99 -628.12 11.57

合计 85，364.40 89，266.76 3，902.36 4.37

公司年度末总资产与上年度末相比减少 3，902.36万元，减少了 4.37%。

其中：

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流动资产降低 9，190.36万元，降幅 12.77%；

长期投资增加 480.88万元，增幅 245.84%；

固定资产增加 5，435.24万元，增幅 46.66%；

无形资产及其他资产减少 628.12万元，降幅 11.57%。

流动资产降低、固定资产增加主要是占地 180 亩和 130 亩的关南工业园综合楼及生产楼项目建设于报告期内全面展开，投入大量货币资金所致。

长期投资增加主要系 2004年 4月公司出资 660万元与蔡远宏等其他 41位自然人共同设立武汉精伦软件有限公司所致。

无形资产及其他资产减少主要系费用摊销所致。

(二)公司负债情况

年末公司负债总额 8，297.41万元。

其中：

流动负债 7，704.14万元，占负债总额的 92.85%；

长期负债 593.28万元，占负债总额的 7.15%。

公司年末的负债情况与上年度末相比，负债总额减少 3，864.02万元，减少了 31.77%，主要系流动负债减少所致。

(三)公司股东权益 (净资产) 情况

年末公司股东权益总额 74，904.77万元。

其中：

股 本 24，604.46万元，占股东权益总额的 32.85%；

资本公积 32，646.73万元，占股东权益总额的 43.58%；

盈余公积 4，156.30万元，占股东权益总额的 5.55%；

未分配利润 13，497.29万元，占股东权益总额的 18.02%。

公司股东权益比上年增加了 728.63 万元，升幅为 0.97%，主要系报告期内盈利，净利润增加及公司使用国家科技三项经费从事的科研项目已完成并进行阶段性验收，其中购入的固定资产支出转入资本公积，资本公积增加所致。

(四)反映财务状况的比率指标及分析

1、资产负债率：9.72%，比上年度末的 13.62%下降了 3.90%。资产负债率下降主要是负债水平降低所致。

2、流动比率：8.15，比上年度末的 6.05上升了 2.10。

3、速动比率：6.56，比上年度末的 5.17 上升了 1.39。

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从以上反映变现能力的指标来分析，说明公司具有较强的偿债能力。

4、存货周转天数：278.98 天，比上年度的 175.61 天减缓了 127.37 天，存货的周转速度降低。

存货平均余额水平由上年的 9，620.57万元增加至 04年度的 11，600.42万元，主要系库存原材料部分及

发出商品部分增加，在市场销售环境存在不确定因素情况下，更应加强对存货的管理。

5、应收帐款周转天数：272.36天，比上年度的 187.64天延缓了 84.72天，在公司主营收入减少情况下，应收帐款平均余额水平较上年相比非减反有所增加，由上年的 18，930.80 万元增加至 2004年度的 19，466.57 万元，说明公司在 2004 年度对应收货款的催收及管理上显力度不够。今后应从合同条款签订及信用期的执行等方面加强控制及管理。

二、公司利润完成情况

(一)利润总额完成情况

单位：人民币万元

2004年比 2003年增减 项 目 2004年度数 2003年度数 金额 %

一、主营业务收入 25，730.24 36，319.14 -10，588.90 -29.16

减：主营业务成本 14，969.16 19，461.00 -4，491.84 -23.08

主营业务税金及附加 270.52 372.35 -101.83 -27.35

二、主营业务利润 10，490.56 16，485.79 -5，995.23 -36.37

加：其他业务利润 567.82 430.27 137.55 31.97

减：营业费用 4，705.66 4，782.95 -77.29 -1.62

管理费用 7，416.84 8，195.51 -778.67 -9.50

财务费用 -798.91 -468.88 -330.03 70.39

三、营业利润 -265.21 4，406.47 -4，671.68 -106.02

加：投资收益 401.34 401.34 100.00

补贴收入 4.30 4.30 100.00

营业外收入 143.75 20.46 123.29 602.59

减：营业外支出 30.36 8.71 21.65 248.57

四、利润总额 253.82 4，418.22 -4，164.40 -94.26

减：所得税 513.16 644.74 -131.58 -20.41

少数股东损益 -823.32 -703.83 -119.49 -16.83

五、净利润 563.98 4，477.31 -3，913.33 -87.40

1、本年度实现销售 25，730.24万元，比 2003年下降了 29.16%。

其中：

电子通信产品实现销售收入 23，476.09 万元，占总体销售收入的 91.24%。其中毛利率水平相对较低的低端终端产品（含计费器、计费电话、智能卡话机、IP 超市等）实现的销售收入占通信产品

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实现销售收入的比重由 2003年度的 56.57%上升至 2004年度的 67.15%，毛利率相对较高的高端终端产品（含 IC 卡话机、PBI、PIAT 等）实现销售收入占通信产品实现销售收入的比重由 2003 年度的

43.18%下降至 2004年度的 32.23%。

智能监控产品实现销售收入 299.28万元，占总体销售收入的 1.16%。

税控产品实现销售收入 34.48万元，占总体销售收入的 0.13%。

电机与控制产品实现销售收入 1，920.39万元，占总体销售收入的 7.46%。

2、本年度主营业务成本 14，969.16万元，比上年减少 4，491.84万元，下降了 23.08%。主营业务

成本下降主要系主营收入较去年同期下降所致，其下降幅度低于收入下降幅度主要系公司产品销售结构中低毛利率产品品种所占比例较去年同期上升至使公司综合毛利率水平下降。

3、本年度其他业务利润实现 567.82万元，比上年增加 137.55万元，上升了 31.97%，主要是销

售配件、维修及技术服务收入增加所致。

4、本年度营业费用 4，705.66万元，比上年下降 77.30万元，下降了 1.62%。主要是由于主营业

收入下降导致销售人员的业绩工资部分降低，人工费用降低。

5、本年度管理费用为 7，416.84万元，比上年下降了 778.67万元，下降了 9.50%。主要系应收帐

款余额下降，计提坏帐准备费用较去年同期减少 473.41万元。

6、本年度财务费用支出为-798.91万元，比上年增加 330.03万元，增加了 70.39%。主要是报告

期内收到三笔政府项目贴息，共计 267.16万元。

7、利润总额

公司 2004年利润总额为 253.82万元，营业利润率为-1.03%，比 2003年下降了 13.39%，下降的主要原因是主营收入下降。

(二)2004年度公司净利润情况

1、本年度净利润的确认

公司经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计确认，本年度公司实现利润总额 253.82万元，所得税费用为 513.16 万元，少数股东损益-823.32 万元，实现净利润为 563.98 万元。较上年度实现净利润 4，477.32万元相比，减少了 3，913.34万元，下降 87.40%。

2、每股收益情况

本年度全面摊薄每股收益 0.02元，比上年度的每股 0.18元降低了 0.16元。本年度加权平均每股

收益 0.02元，比上年度的每股 0.23元降低了 0.21元。每股收益下降系 04年度净利润下降所致。

3、净资产收益情况

本年度全面摊薄净资产收益率 0.75%，比上年度的 6.04%下降了 5.29%；本年度加权平均资产收

益率 0.76%，比上年度的 5.83%下降了 5.07 %。

二、公司现金流量情况

2004年度股东大会会议资料

1、2004年度公司经营活动现金流量情况：

经营活动产生的现金流量净额为-1，593.02万元，比上年度的-416.46万元降低 1，176.56万元，下

降了 282.52%。下降的主要原因是公司报告其内主营收入较去年同期有较大减少，销售商品、提供

劳务收到现金较去年同期减少 3，824.17万元。

2、2004年度公司投资活动现金流量情况：

投资活动产生的现金流量净额为-6，730.95 万元，比上年度的-4，504.22 万元投资活动净支出增加

2，226.73万元，增加的主要原因是关南工业园综合及生产楼项目的建设投入。

3、2004年度公司筹资活动现金流量情况：

筹资活动产生的现金流量净额为-48.12 万元，比上年度的-3，940.17 万元减少 3，892.05 万元。减少的主要原因是 2003年度支付了现金股利。

上述三项现金流量净增加额为-8，372.56万元，比上年度的-8，863.25万元增加 490.69万元。经营

活动产生的现金流量净额为每股-0.07元，比上年度的每股-0.02元，减少 0.05元.以上指标显示，公司经营活动产生的现金流量净额减少，在今后的一年里应通过加强销售回款，控制费用开支来提高公司经营活动现金流。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案五

公司 2004年度利润分配预案

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将《公司 2004年度利润分配预案》提交本次股东大会审议：

经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，公司 2004年度实现净利润 5，639，839.73元，按照《公司章程》的有关规定，将提取 10%的法定公积金 563，983.97 元和 5%的法定公益金 281，991.99元，加上 2003年度未分配利润 130，179，004.37元，2004年度可供股东分配的利润 134，972，868.14元。

鉴于公司本报告期赢利情况不佳，及公司正处于重要的产品转型期的实际需要，公司董事会决定 2004年度不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

本报告期盈利但未提出现金利润分配预案的原因：本年度盈利大幅度下降及公司正处于重要的产品转型期。

公司未分配利润的用途和使用计划：根据企业发展的需要将未分配利润 134，972，868.14元补充企业的流动资金。

以上预案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

2004年度股东大会会议资料

议案六关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将《关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案》提交本次股东大会审议：

由于个人原因，刘起滔先生拟辞去公司董事职务，请股东大会批准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案七

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司章程》的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。之后，持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，于 2005年 5月 8日向公司董事会提出了《关于对〈关于修改〈公司章程〉的议案〉补充修改的议案》，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并于 2005

年 5月 18日在《上海证券报》上予以了公告。修改后的《公司章程》全文已于 2005年 5月 18日刊

登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案八

关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司股东大会议事规则》的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。之后，持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，于 2005 年 5 月 8 日向公司董事会提出了《关于对〈关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案〉补充修改的议案》，经公司第二届董事会第

十一次会议审议通过并于 2005年 5月 18日在《上海证券报》上予以了公告。修改后的《公司股东大会议事规则》全文已于 2005年 5月 18日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

2004年度股东大会会议资料

议案九

关于修改《公司董事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司董事会议事规则》的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。之后，持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，于 2005 年 5 月 8 日向公司董事会提出了《关于对〈关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案〉补充修改的议案》，经公司第二届董事会第十

一次会议审议通过并于 2005 年 5月 18日在《上海证券报》上予以了公告。修改后的《公司董事会议事规则》全文已于 2005年 5月 18日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案十

关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司独立董事工作制度》的议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，修改后的《公司独立董事工作制度》全文已于 2005年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇四年六月十二日

议案十一

关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案

各位股东、股东代表：

经公司第二届董事会第十次会议审议通过，现将《关于续聘公司 2004年度会计师事务所并支付其报酬的预案》提交本次股东大会审议：

根据公司董事会审计委员会的提议，公司拟续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司

2005年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定支付其 2004年度财务报告审计报酬

为人民币 38万元，聘期暂定为一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

2004年度股东大会会议资料

议案十二

关于修改《公司监事会议事规则》的议案

各位股东、股东代表：

关于修改《公司监事会议事规则》的议案已经公司第二届监事会第五次会议审议通过。修改后的《公司监事会议事规则》全文已于 2005年 4月 26日刊登在上海证券交易所网站，本次股东大会不再全文宣读。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案十三独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

作为武汉精伦电子股份有限公司的独立董事，我们严格遵照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、公司《章程》和《独立董事制度》及有关法律、法规的规定履行职责，充分发表独立意见，依法进行表决。根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》有关要求，现就 2004年度的工作情况向各位股东进行汇报。

一、出席会议情况报告期内，公司共召开五次董事会，其中：独立董事董云庭、夏成才参加了全部五次会议；独立董事周宏章参加了四次会议，因故缺席第二届董事会第四次会议；独立董事朱家新参加了四次会议，因公出差缺席第二届董事会第五次会议。

报告期内，公司召开一次股东大会，独立董事董云庭、朱家新、周宏章、夏成才均参加了会议。

二、发表独立董事意见情况报告期内，我们详细了解公司运作情况，对 2003 年度和 2004 年上半年公司控股股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况发表了专项说明及独立意见，对董事会决策的科学性和客观性起到了积极作用。

报告期内，我们审议通过董事会各项议案，并未对公司其他事项提出异议。

三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作报告期内，我们及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上充分发表了意见，对公司信息披露情况进行了监督和核查，有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，加强了对公司和投资者利

2004年度股东大会会议资料

益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

报告期内，为充分保护中小股东的利益，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，我们对其进行了认真审议。

四、其他工作

1、报告期内，我们未有提议召开董事会的情况发生。

2、报告期内，我们同意继续聘用武汉众环会计师事务所承担公司年度财务报告审计工作。

3、报告期内，我们未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

我们认为，2004年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性的情况发生。在日后的工作当中，我们将继续勤勉尽责，通过自己的工作切实维护公司和股东尤其是社会公众股股东的权益，更好地履行独立董事职务。

以上报告，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

议案十四

关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案各位股东、股东代表：

持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，于 2005 年 5 月 8 日向公司董事会提出了《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》的临时提案，本项临时提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过并于 2005年 5月 18日在《上海证券报》上予以了公告，现将股东张学阳先生提交的《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的的议案》的临时提案提交本次股东大会审议：

由于个人原因，公司董事罗剑峰先生、邓峰先生拟辞去公司董事职务，请股东大会批准。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

二〇〇五年六月十二日

2004年度股东大会会议资料

附件 1：

武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会发言登记表

股东姓名（单位名称）：

持股数量（股）：

发言人姓名：

发言内容：

注意事项：

1、发言的顺序按代表股数多的发言在先、登记先的发言在先的原则办理。

2、发言应该言简意赅，发言时间不宜太长，最好控制在五分钟内。

3、本登记表填好后于股东大会召开前交大会秘书处。

2004年度股东大会会议资料

附件 2：

武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会表决票

股东名称/姓名：

股东所代表的股份数额：

股东所代表的表决票数：

序号 表 决 事 项 同 意 反 对 弃 权

1 公司 2004年度报告及年报摘要

2 公司 2004年度董事会工作报告

3 公司 2004年度监事会工作报告

4 公司 2004年度财务决算报告

5 公司 2004年度利润分配预案

6 关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案

7 关于修改《公司章程》的议案

8 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

9 关于修改《公司董事会议事规则》的议案

10 关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

11 关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案

12 关于修改《公司监事会议事规则》的议案

13 独立董事述职报告

14 关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案

关于表决方法的说明：

1、上述事项的表决采用一股一票制。上述议案中《关于修改〈公司章程〉的议案》需由到会的

股东或股东的授权委托人所持有表决权的三分之二以上同意方为通过，其余需由到会的股东或股东的授权委托人所持有表决权的二分之一以上同意即为通过。

2、任一股东或股东的授权委托人，只能填写一张表决票。

3、在“表决事项”栏内，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划钩“√”。

投票人（签字）：________ ____

代 表：_______ ___ __ 公司（股东姓名）

二〇〇五年六月十二日