五洲交通关于召开2004年度（第20次）股东大会的通知

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 编号：临 2005-10

广西五洲交通股份有限公司

关于召开 2004年度（第 20次）股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2005年 5月 26日上午 8时 30分开始

●会议召开地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店

●会议方式：现场书面表决方式

广西五洲交通股份有限公司（以下简称公司）2005年 4月 20日在公司会议

室召开了第四届董事会第十七次会议。会议决定于 2005年 5月 26日召开本公司

2004年度（第 20次）股东大会，现将具体事宜通知如下：

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：本公司董事会

2、会议时间：2005年 5月 26日上午 8时 30分开始

3、会议地点：广西兴安县志玲路桂林乐满地大酒店

4、会议召开方式：现场书面表决方式

二、会议审议事项

1、审议公司 2004年度董事会工作报告；

2、审议公司 2004年度监事会工作报告；

3、审议公司 2004年度财务决算报告；

4、审议公司 2004年度利润分配预案(详见 2005年 3月 23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；

5、审议公司 2004年年度报告及其摘要；

6、审议关于公司第五届董事会组成方案及换届选举的议案；

7、审议关于公司第五届监事会组成方案及换届选举的议案；

8、审议关于调整独立董事津贴的议案(详见 2005年 3月 23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；

9、审议关于签订《通发园小区联合开发建设协议》的议案(详见 2005 年 1

月 29日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；

10、审议关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司 2005 年度审计机构的议案

(详见 2005年 3月 23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；

11、审议关于请求股东大会授权公司董事会投资决策权的议案(详见 2005

年 3月 23日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)；

12、审议关于修订公司章程的议案(详见 2005年 4月 25日《中国证券报》、《上海证券报》的公告)。

三、会议出席对象

1、截止 2005年 5月 18日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

2、因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议（股东授权委托书格式附后）；

3、本公司董事、监事及高级管理人员；

4、本公司第五届董事会董事候选人，第五届监事会监事候选人；

5、见证律师。

四、会议登记办法

1、登记手续

符合上述条件的国家股、国有法人股股东请持股东帐户、营业执照或法人登记证复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

符合上述条件的个人股东请持股东帐户、身份证办理登记手续；

委托代理人持股东授权委托书（见附件）、身份证、委托人股东帐户办理登记手续；

外地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2005年 5月 19日至 5月 20日，上午 8点至 11点、下午 3

点至 5点。

3、登记地点：本公司证券部

五、其他

1、联系地址：广西南宁市金湖路 53号

2、联 系 人：广西五洲交通股份有限公司证券部林明

3、邮政编码：530028

4、联系电话：0771—5518383，5520235

传真电话：0771—5518383，5518111

5、会期半天，与会股东(含代理人)交通食宿费用自理。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2005年 4月 25日

附：股东授权委托书股东授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我本人（单位）出席广西五洲交

通股份有限公司 2004年度（第 20次）股东大会，并行使表决权。

委托人签名（国家股、国有法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票帐户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

（股东授权委托书复印或按样本自制有效）