西安民生2004年年度股东大会决议公告

证券代码：000564 证券简称：西安民生 公告编号：2005-013

西安民生集团股份有限公司

二○○四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2005年 5月 26日上午 9:00

2.召开地点：西安民生集团股份有限公司 808会议室

3.召开方式：现场投票

4.召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

5.主持人：董事长詹军道

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况：股东（代理人）6人、代表股份 56，584，323股、占上市公

司有表决权总股份 28.01％。

2.社会公众股股东出席情况：社会公众股股东（代理人）4人、代表股份 22，196股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.016％。

四、提案审议和表决情况

（一）会议以记名投票的方式审议并通过了《2004年董事会工作报告》；

1.总的表决情况：

同意 56，584，323股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

（二）会议以记名投票的方式审议并通过了《2004年监事会工作报告》；

1.总的表决情况：

同意 56，584，323股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

（三）会议以记名投票的方式审议并通过了《公司 2004年度利润分配预案》；

1.总的表决情况：

同意 56，584，323股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

（四）会议以记名投票的方式审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》；

1.总的表决情况：

同意 56，584，323股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

（五）会议以记名投票的方式审议并通过了《关于预计 2005年日常关联交易的议案》；

1.总的表决情况：与该关联交易有利害关系的关联人海航集团有限公司回避表决，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。

同意 4，779，165股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

（六）会议以记名投票的方式审议并通过了《修改公司章程的议案》。

1.总的表决情况：

同意 56，584，323股，占出席会议所有股东所持表决权 100％；

反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％；

弃权 0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

2.社会公众股股东的表决情况：

同意 22，196股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 100％；

弃权 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：陕西臻理律师事务所

2.律师姓名：韩力

3.结论性意见：认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。”西安民生集团股份有限公司董事会

二○○五年五月二十七日