皖维高新2004年度股东大会决议公告

证券代码：600063 股票简称：皖维高新 编号：临 2005-005

安徽皖维高新材料股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

安徽皖维高新材料股份有限公司 2004 年年度股东大会于

2005年 4月 29日在本公司东办公楼会议室召开，出席本次会议

的本公司股东及股东委托代理人 20 人，代表公司有表决权股份

153，953，210 股，占公司总股本 60.8751%，其中：流通股股东

19人，持有公司流通股 53，210股。公司董事、监事、高级管理

人员出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长陈信生先生主持。

二、议案审议情况

大会以记名投票方式审议并通过了以下议案：

1、《公司 2004年度董事会工作报告》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

2、《公司 2004年度监事会工作报告》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

3、《公司 2004年度财务决算报告》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

4、《公司 2004年度利润分配预案》

以 2004年 12月 31日公司总股本 25，290万股为基数，向

全体股东按每 10股派发现金红利 0.80元（含税）进行分配，共计分配利润 20，232，000.00 元，剩余未分配利润 3，731，290.38元，转入 2005年度；本次不进行公积金转增股本。

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

5、《关于确认马放云先生辞去董事职务的议案》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

6、《关于修改的议案》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

7、《股东大会议事规则》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

8、《董事会议事规则》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

9、《监事会议事规则》

赞成 153，953，210票，占到会股东所持股份的 100%；反对 0票；弃权 0票。

三、律师见证情况

安徽安泰达律师事务所潘平律师出席了本次会议，对本次会议的召开和表决方式进行现场见证并出具法律意见书，认证：本次股东大会的通知、召集、召开程序、表决方式及决议内容均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》以及《公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

四、备查文件1、经参会董事和会议记录员签名的《安徽皖维高新材料股份有限公司 2004年年度股东大会决议》；

2、《安徽皖维高新材料股份有限公司 2004 年年度股东大会会议记录》；

3、《安徽安泰达律师事务所关于安徽皖维高新材料股份有限

公司 2004年年度股东大会法律意见书》。

特此公告安徽皖维高新材料股份有限公司

2005年 4月 30日