保利联合:关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002037证券简称：保利联合公告编号：2021-40保利联合化工控股集团股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于2021年10月11日（星期一）召开2021年第一次临时股东大会，具体事宜如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会2.会议召集人：公司董事会。经第六届董事会第十四次会议审议，决定召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》的规定。
4.会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开日期和时间：2021年10月11日（星期一）上午9:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2021年10月11日的交易时间段9:15～9:25，
9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2021年10月11日9:15～15:00期间的任意时间。
5.股权登记日：2021年9月29日（星期三）6.出席会议对象
（1）截止股权登记日（2021年9月29日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7.参加会议的方式：本次会议采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托
书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
8.现场会议召开地点：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦2楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1.关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案；
2.关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案（逐项表决）；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）认购对象及认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金总额及投向
（8）公司滚存未分配利润的安排（9）本次发行决议的有效期
（10）上市地点
3.关于公司非公开发行 A股股票预案的议案；
4.关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
5.关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
6.关于公非公开发行 A股股票摊薄即期回报、采取填补措施和相关主体承诺的议案；
7.关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案；
8.关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收购资产涉及关联交易的议案；
9.关于非公开发行 A股股票聘请评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案；
10.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事项的议案；
11.关于补选公司第六届监事会监事的议案；
12.关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案。
12.1补选李广成先生为公司第六届董事会非独立董事12.2补选侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事
相关说明：
1.上述议案1-10、12已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，议案11已经公司第六届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2.上述1-10、12议案将对中小投资者的表决单独计票，表决结果单独在公告中列示。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：·持有上市公司股份的公司董事、监事、高级管理人员；
·单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
3.第1-10项议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过方可生效。
4.涉及关联股东回避表决的议案：议案1、2、3、4、6、8、9、10应回避表决的关联股东名称：保利久联控股集团有限责任公司、贵州盘江化工（集团）有限公司5.本次股东大会将对第12项议案采用累积投票方式逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、本次股东大会提案编码表（表一）备注(该列打勾的提案编码议案名称
栏目可以投票)
100总议案（除累积投票议案外的的所有议案）√非累积投票议案
1.00 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
√作为投票对象的
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
子议案数：（10）2.01非公开发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03认购对象及认购方式√
2.04发行价格和定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金总额及投向√
2.08公司滚存未分配利润的安排√
2.09本次发行决议的有效期√
2.10上市地点√
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分
4.00√析报告的议案
5.00关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案√
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补6.00√措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规
7.00√划的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收购资产涉及关
8.00√联交易的议案
关于非公开发行 A 股股票聘请评估机构独立性、评估假9.00设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价√公允性的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
10.00√
A 股股票相关事项的议案11.00 关于补选公司第六届监事会监事的议案 √累积投票议案
12.00关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案应选人数2人
12.01补选李广成先生为公司第六届董事会非独立董事√
12.02补选侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立董事√
四、会议登记办法
（一）登记方式
拟出席现场会议的股东及委托代理人请于2021年10月8日、10月9日每天9：00～11:30，14:00～16:30到公司证券部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过邮件、传真或信函的方式于上述时间登记，邮件、传真或信函以抵达本公司的时间为准，并请电话确认。
1.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
2.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。
4.本次股东大会不接受电话登记。
（二）登记地点及信函邮寄地址
保利联合化工控股集团股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样；通讯地址：贵州省贵阳市宝山北路213号久联华厦八楼；邮编：550000；电话：0851-86748121/86751504。
（三）注意事项：本次股东大会不接受会议当天现场登记。
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、联系方式联系人：王玲、李茂伟电话：0851-86751504、86748121传真：0851-867481212、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.若有其他未尽事宜，另行通知。
七、备查文件
1、公司第六届董事会第十四次会议决议；
2、公司第六届监事会第十一次会议决议。特此公告。
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
2021年9月17日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码为：“362037”，投票简称为：“保联投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票合计不超过该股东拥有的选举票数
本次股东大会议案12实施累计投票制，该项议案组下，股东拥有的选举票数如下：
议案12补选非独立董事，采用等额选举，应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议审议的除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年10月11日的交易时间，即9：15～9：25，9:30～11:30，13:00～15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月11日9:15—15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人），出席2021年10月11日召开的保利联合化工控股集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。
备注(该列表决意见提案编码提案名称打勾的栏目
可以投票)同意反对弃权
100总议案（除累积投票议案外的所有议案）√非累积投票议案
关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议
1.00√案
√作为投票
2.00 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 对象的子议
案数：（10）2.01非公开发行股票的种类和面值√
2.02发行方式及发行时间√
2.03认购对象及认购方式√
2.04发行价格和定价原则√
2.05发行数量√
2.06限售期√
2.07募集资金总额及投向√
2.08公司滚存未分配利润的安排√
2.09本次发行决议的有效期√
2.10上市地点√
3.00 关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 √
4.00 关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用 √的可行性分析报告的议案关于公司前次募集资金使用情况专项报告的
5.00√议案
关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、6.00√采取填补措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2021年-2023年）股东
7.00√分红回报规划的议案
关于本次非公开发行 A 股股票募集资金收购
8.00√资产涉及关联交易的议案
关于非公开发行 A 股股票聘请评估机构独立
9.00性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目√的相关性及评估定价公允性的议案关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
10.00√
非公开发行 A 股股票相关事项的议案
11.00关于补选公司第六届监事会监事的议案√累积投票议案应选人数2票数
12.00关于补选公司第六届董事会董事的议案人补选李广成先生为公司第六届董事会非独立
12.01√董事补选侯鸿翔先生为公司第六届董事会非独立
12.02√董事
注：在对非累积投票议案投票时，请在对应议案相应的表决意见下打“√”；
针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。在对累积投票议案投票时，填报投给某候选人的选举票数。
委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人股东账户：受托人身份证号码：
受托人签名：
委托日期：
附注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
2、单位委托须加盖单位公章。附件三：
参会股东登记表
身份证号码/营业执股东姓名照号股东账户卡号持股数量联系电话联系地址电子邮件邮编是否本人参会备注