兖州煤业董事会决议公告

兖州煤业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告


特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

兖州煤业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2005年8月5日以书面送达或电子邮件方式发出,会议于2005年8月19日在山东省邹城市凫山南路298号公司总部召开。会议应到董事13名,实到董事13名,符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章和公司章程的规定。会议的召开及表决合法有效。

经与会董事一致赞成,会议形成决议如下：

一、批准《兖州煤业股份有限公司2005年半年度报告》,8月22日在境内外同时公布2005年上半年业绩。

兖州煤业股份有限公司2005年中期不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

二、批准《关于修改兖州煤业股份有限公司章程的议案》；

根据2004年度股东周年大会向董事会作出的授权,公司董事会对公司章程第十六条、第十七条和第二十条分别修改如下：

1、原章程第十六条：

“第十六条  经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行普通股份总数为307400万股,成立时向发起人发行167000万股,占公司发行普通股总数的54.33%。”

修改为：

“第十六条  经国务院授权的公司审批部门批准,公司已发行普通股份总数为491840万股。公司成立时向发起人发行167000万股。”

2、原章程第十七条：

“第十七条  公司的股本结构为：普通股总数为307400万股,其中发起人兖矿集团有限公司以国有法人股形式持有167000万股,占公司股本总额的54.33%；H股股东持有122400万股,占公司股本总额的39.82%；A股股东持有18000万股,占公司股本总额的5.85%。”

修改为：

“第十七条  公司的股本结构为：普通股总数为491840万股,其中发起人兖矿集团有限公司以国有法人股形式持有267200万股,占公司股本总额的54.33%；H股股东持有195840万股,占公司股本总额的39.82%；A股股东持有28800万股,占公司股本总额的5.85%。”

3、原章程第二十条：

“第二十条  公司的注册资本为人民币307400万元。公司的注册资本应到工商管理部门进行相应的登记,并向国务院授权的公司审批部门及国务院证券主管机构备案。”

修改为：

“第二十条  公司的注册资本为人民币491840万元。公司的注册资本应到工商管理部门进行相应的登记,并向国务院授权的公司审批部门及国务院证券主管机构备案。”

三、批准《关于修改＜兖州煤业股份有限公司信息披露管理制度＞的议案》；

四、批准《关于讨论审议＜兖州煤业股份有限公司投资者关系管理工作制度＞的议案》。

兖州煤业股份有限公司董事会

二○○五年八月二十二日