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证券代码:000564 证券简称:西安民生 公告编号:2005-020
西安民生集团股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司(以下简称“公司”) 第五届董事会第七次会议于
2005年 10月 13日在集团本部八楼 808号会议室召开,会议由董事长詹军道先生主持。
会议通知于 2005年 10月 3日以电子邮件和专人送达的方式通知各董事。会议应到董事
7人,亲自出席 7人,委托他人出席 0人,缺席 0人,公司监事及高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告和事项:
1、以 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2005年第三季度报告》,公司
2005年第三季度报告详见本公司本报今日公告 2005-021。
2、以 7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于撤销西安民生财富购物广场的议案》。根据公司经营班子提议,从公司经营发展战略和公司经营网点布局调整统筹考虑,同意撤销西安民生财富购物广场机构建制。
西安民生集团股份有限公司董事会
二○○五年十月十五日 |
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