精伦电子2004年度股东大会决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2005－010

武汉精伦电子股份有限公司

2004年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

1、本次股东大会修改提案和新提案提交表决的情况：

持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，于 2005年 5月 8日向公司董事会提出了《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》、《关于对〈关于修改公司章程的议案〉补充修改的议案》、《关于对〈关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案〉补充修改的议案》和《关于对〈关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案〉补充修改的议案》的临时提案。经 2005年 5月 16日召开的

公司第二届董事会第十一次会议审议通过，董事会同意对 2005年 4月 26日股东大会通知中提交本次

股东大会审议的《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》、《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》3项议案做进一步修改，并同意将《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》提交本次股东大会审议。有关向股东大会提交临时提案和修改提案的情况公司已于 2005年 5月 18日在《上海证券报》以及上海证券交易所网站上进行了公告。

2、本次股东大会《关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案》，因同意票比例

未达到出席会议的股东所持表决权半数以上，该预案未获得通过。

3、本次股东大会会上修改提案和新提案提交表决的情况：本次股东大会会上，持有本公司有表决权总数 22.70%股份的股东张学阳先生，提出了《关于对〈关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案〉修改的议案》，该临时提案全文为：“提议公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2005年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定其 2004年度财务报告审计报酬为人民币 20万元，聘期暂定为一年”。该临时提案获表决通过。

一、会议召开和出席情况

武汉精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）2004年度股东大会于 2005年 6月 12日上午 9：00在公司会议室召开。有关召开会议的通知及增加的一项临时提案和对原三项提案进行修改的通知已分别

于 2005年 4月 26日和 2005年 5月 18刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站。出席会议的股

东及股东代表 5 人，代表股份数 184，053，900 股，占公司股份总数的 74.81%。其中流通股股东及股东代

表 1人，代表股份数 9，300股。会议由董事长张学阳先生主持，公司 6名董事、3名监事、高级管理人员

及公司聘请的律师出席了会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案审议情况

与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并形成了以下决议：

一、审议通过了《公司 2004年度报告及年报摘要》；

表决结果：同意票 161，048，100 票，占出席会议有表决权股份总数的 87.50%；反对票 0 票；弃权票

23，005，800票。其中，非流通股股东同意票为 161，038，800票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的

87.50%；反对票 0票；弃权票 23，005，800票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决

权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。

二、审议通过了《公司 2004年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票 161，048，100票，占出席会议有表决权股份总数的 87.50%；反对票 23，005，800票；

弃权票 0 票。其中，非流通股股东同意票为 161，038，800 票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的

87.50%；反对票 23，005，800票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决

权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。

三、审议通过了《公司 2004年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

四、审议通过了《公司 2004年度财务决算报告》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

五、审议通过了《公司 2004年度利润分配预案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

六、审议通过了《关于刘起滔先生辞去公司董事职务的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

八、审议通过了《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

九、审议通过了《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

十、审议通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

十一、审议了《关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案》，因同意票比例未达到

出席会议的股东所持表决权半数以上，该预案未获得通过。

该预案全文为：根据公司董事会审计委员会的提名，公司决定续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司为公司 2005年财务报告审计机构，对本公司会计报表进行审计，并确定其 2004年度财务报告审计报酬为人民币 38万元，聘期暂定为一年。

表决结果：同意票 0票，占出席会议有表决权股份总数的 0%；反对票 0票；弃权票 184，053，900票。

其中，非流通股股东同意票为 0票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 0%；反对票 0票；弃权票

184，044，600票。流通股股东同意票为 0票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 0%；反对票 0票；

弃权票 9，300票。

十二、审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

十三、审议通过了《独立董事述职报告》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

十四、审议通过了《关于公司董事罗剑峰先生、邓峰先生辞职的议案》；

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

十五、审议通过了《关于对〈关于续聘公司 2005年度会计师事务所并支付其报酬的预案〉修改的议案》。

表决结果：同意票 184，053，900票，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0票；弃权票 0票。其中，非流通股股东同意票为 184，044，600票，占出席会议非流通股有表决权股份总数的 100%；反

对票 0票；弃权票 0票。流通股股东同意票为 9，300票，占出席会议流通股有表决权股份总数的 100%；

反对票 0票；弃权票 0票。

三、律师见证情况

公司聘请北京市通商律师事务所的律师出席了本公司 2004年度股东大会，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

出席会议人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。

四、备查文件

（1）经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

（2）北京市通商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司董事会

二〇〇五年六月十四日