舒卡股份二00四年年度股东大会决议公告

证券简称：舒卡股份 证券代码：000584 编号：2005-05号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 00四年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

一、会议召开的情况

1.召开时间：二 00 五年六月二十八日上午 9～12 时

2.召开地点：成都蜀都大厦会议中心

3.召开方式：现场投票方式

4.召集人： 本公司五届董事会

5.主持人： 董事长 李峰林

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1.出席的总体情况：

股东（代理人）19人、代表股份 136，686，492股、占上市公司有表决权总股份 45％

2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人）0人、代表股份 0股，占公司社会公众股股东表决权股

份总数0％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东0人、代表股份0股，占公司

社会公众股股东表决权股份总数0％；通过网络投票的社会公众股股东0人、代表股份

0股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0％。

三、提案审议和表决情况

1、2004年度报告正文及摘要

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占出

席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决权

0.21％。 其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权 0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

2、2004年度董事会工作报告

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

3、2004年度监事会工作报告

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

4、2004年度财务决算和2005年度财务预算报告

同意136，151，779股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 534，713股，占出席会议所有股东所持表决

权0.39％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

5、2004年度利润分配预案

同意130，008，308股，占出席会议所有股东所持表决权95.11％；反对4，001，

450股，占出席会议所有股东所持表决权2.93％；弃权2，676，734股，占出席会议所

有股东所持表决权1.96％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

6、关于修改本公司章程的预案；

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。以特别决议案通过表决；

7、关于修改本公司股东大会议事规则的议案；

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

8、关于修改本公司董事会议事规则的议案；

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

9、关于修改本公司监事会议事规则的议案；

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

10、关于修改本公司独立董事工作制度的议案；

同意136，151，779股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 534，713股，占出席会议所有股东所持表决

权0.39％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

11、本公司关联交易决策制度；

同意136，151，779股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 534，713股，占出席会议所有股东所持表决

权0.39％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

12、本公司对外投资管理制度；

同意136，151，779股，占出席会议所有股东所持表决权99.61％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 534，713股，占出席会议所有股东所持表决

权 0.39％。其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

13、关于推荐马培林先生为本公司监事候选人的议案；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

14、关于本公司与四川恒创特种纤维有限公司关联交易的议案；

同意 44，713，109股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 97.87％；反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 0％；弃权 975，218股，占出席会议所有非关联股东所持表决权2.13％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃

权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。关联股东江苏双良科技有限公司

已廻避表决，表决结果通过；

15、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热

电分公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

同意 43，254，673股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.67％；反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；弃权2，433，654股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 5.33％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。关联股东江苏双良科技有限公

司已廻避表决，表决结果通过；

16、本公司控股的江苏双良特种纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热

电分公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）；

同意 43，254，673股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.67％；反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；弃权2，433，654股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 5.33％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。关联股东江苏双良科技有限公

司已廻避表决，表决结果通过；

17、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分

公司签署的《电力供应定价协议》（草案）；

同意 43，254，673股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.67％；反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；弃权2，433，654股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 5.33％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。关联股东江苏双良科技有限公

司已廻避表决，表决结果通过；

18、本公司控股的的江阴舒卡纤维有限公司与江苏双良科技有限公司下属的热电分

公司签署的《蒸汽除盐水供应定价协议》（草案）。

同意 43，254，673股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 94.67％；反对 0股，占出席会议所有非关联股东所持表决权0％；弃权2，433，654股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 5.33％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；

弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。关联股东江苏双良科技有限公

司已廻避表决，表决结果通过；

19、推荐李峰林先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

20、推荐程高潮先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权99.79％；反对0股，占

出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表决

权0.21％。 其中，社会公众股股东同意0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权

0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议

社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

21、推荐缪双大先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

22、推荐江荣方先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

23、推荐马福林先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

24、推荐洪复胜先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意 136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权 99.79％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决

权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

25、推荐唐泽平先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意 136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权 99.79％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决

权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

26、推荐牛福元先生为本公司六届董事会董事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

27、推荐张洪发先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；

同意134，888，325股，占出席会议所有股东所持表决权98.68％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.11％；弃权291，633股，占出席会议所有

股东所持表决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

28、推荐邢伯龙先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；

同意 136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权 99.79％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决

权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

29、推荐徐鹏展先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；

同意 136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权 99.79％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决

权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

30、推荐关 伟先生为本公司六届董事会独立董事事候选人；

同意 136，394，859股，占出席会议所有股东所持表决权 99.79％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权 0％；弃权 291，633股，占出席会议所有股东所持表

决权 0.21％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决

权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会

议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

31、审议关于处置部分物业资产的议案；

同意132，150，329股，占出席会议所有股东所持表决权96.68％；反对1，732，

632股，占出席会议所有股东所持表决权1.27％；弃权2，803，531股，占出席会议所

有股东所持表决权 2.05％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

32、审议关于四川蜀都大厦有限责任公司实施分立的议案。

同意 132，393，409股，占出席会议所有股东所持表决权 96.86％；反对 0股，

占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权4，293，083股，占出席会议所有股东所持

表决权 3.14％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表

决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。以特别决议案通过表决；

33、关于本公司董事年薪标准及发放办法的议案

同意129，185，361股，占出席会议所有股东所持表决权94.51％；反对1，506，

534股，占出席会议所有股东所持表决权1.10％；弃权5，994，599股，占出席会议所

有股东所持表决权 4.39％。其中，社会公众股股东同意 0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。表决结果通过；

以上第 1-14项议案见 2005年 3月 8日、第 15-18项议案见 2004年 12月 28日、

第 19-30项议案见 2005年 4月 20 日、第 6-7项、第 31-33项议案见 2005年 5月 26日《中国证券报》和《证券时报》公司公告。

以上第 6、32项议案以特别决议案通过表决。

以上第 14-18 项议案属关联交易议案，在本次股东大会表决第 14-18 项议案时，关联股东江苏双良科技有限公司已实行廻避，江苏双良科技有限公司持有的本公司股权

90，998，164股未计入第 14-18项议案表决的有效投票数。

四、律师出具的法律意见

四川守民律师事务所赵固律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为本公

司二 00 四年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

五、备查文件：

1、四川守民律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

2、二 00 四年年度股东大会议案

3、出席会议董事和记录人签字的股东大会决议

四川舒卡特种纤维股份有限公司

二 OO五年六月二十九日