国栋建设2004年度股东大会决议公告

股票简称：国栋建设 股票代码：600321 编号 临 2005-005

四川国栋建设股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有新提案提交表决；

本次会议没有否决或修改提案的情况。

一、会议召开和出席情况

四川国栋建设股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月 16日在成都市双

流县文星镇公司航空港生产基地 3 楼会议室召开，到会股东及股东代表共 7 人，代表

股份 12，115.67万股，占公司总股本的 53.19%。其中非流通股股东 1名，代表股份 12051万股，流通股股东 6名，代表股份 64.67万股。本次会议由公司董事会召集，由董事长王春鸣先生主持，公司董事、监事、部份高管人员及见证律师列席会议。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票方式逐项通过了如下事项：

1、公司 2004年度董事会工作报告；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

2、公司 2004年度监事会工作报告；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

3、公司 2004年度财务决算报告；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

4、公司 2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

5、公司 2004年度报告及摘要；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

6、选举公司第五届董事会董事、独立董事；

（1）王春鸣

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（2）李秦生

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（3）王世林

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（4）胡艳琴

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（5）熊云全

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（6）王效明

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（7）任鹏

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（8）王渊宝

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（9）罗孝银

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

7、选举公司第五届监事会监事；

（1） 徐晋江

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（2） 李定明

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

（3） 宋海斌

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

8、为年产 20万立方米中、高度纤维板生产线及其配套项目追加投资的议案；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 64.67 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

9、继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限公司为公司 2005年度财务报表审计机构的议案；

表决结果：12，115.67万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；0股

反对；0股弃权。其中非流通股 12051万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决

权股份的 100%，0股反对，0股弃权。流通股股东 64.67万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 100%；0股反对；0股弃权。

10、修改《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：12，113.69 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.98%；0

股反对；1.98 万股弃权。其中非流通股 12051 万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 62.69 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 96.94%；0股反对；1.98万股弃权。

11、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案；

表决结果：12，113.69 万股同意，占出席会议股东所持有表决权股份的 99.98%；0

股反对；1.98 万股弃权。其中非流通股 12051 万股同意，占出席会议非流通股股东所持有表决权股份的 100%，0 股反对，0 股弃权。流通股股东 62.69 万股同意，占出席会议流通股股东所持有表决权股份的 96.94%；0股反对；1.98万股弃权。

三、律师见证情况

本次股东大会经四川天作律师事务所肖兵律师见证，并出具了法律意见书：认为本公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告

四川国栋建设股份有限公司

2005年 5月 16日