上海梅林董事会决议公告

上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2005年6月17日上午在本公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、因工作需要,更换公司董事长,免去俞友涌先生所任公司董事长(法定代表人)的职务；

赞成9票、弃权0票、反对0票。

二、选举周海鸣女士为公司第三届董事会董事长(法定代表人),任期至2006年5月(个人简历详见附件一)；

赞成9票、弃权0票、反对0票。

公司独立董事对上述任免均表示同意,并发表独立董事意见(详见附件二)。

特此公告

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2005年6月17日

附件一：

个人简历

周海鸣,女,49岁,大专,高级经营师,曾任上海梅林正广和(集团)有限公司副董事长、常务副总经理,上海梅林正广和股份有限公司副总经理。现任上海梅林正广和(集团)有限公司董事长,上海梅林正广和股份有限公司董事。

附件二：

独立董事意见

根据中国证监会的有关规定和本公司章程,我们作为上海梅林正广和股份有限公司独立董事,对公司第三届董事会第十五次会议审议更换公司董事长的议案,发表如下独立意见：

因工作需要,更换公司董事长,免去俞友涌先生所任的第三届董事会董事长职务；选举周海鸣女士为公司第三届董事会董事长,任期至2006年5月。

经审阅个人履历,未发现有不符合董事长任职的情况,我们认为周海鸣女士符合任职资格要求。

对于上述更换公司董事长的程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,我们同意本次董事会会议所作出的决议。

独立董事：

晁钢令、姜国芳、王柏棠

2005年5月17日