动力源监事会决议公告

北京动力源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议公告


北京动力源科技股份有限公司第二届监事会第三次会议，于2005年4月14日在公司会议室召开。

会议应到监事三人，实到监事三人，出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《北京动力源科技股份有限公司章程》要求。

监事会主席黄海主持了会议，会议审议通过了如下决议：

1.审议通过公司2004年度监事会报告

监事会认为：

  ①公司依法运作情况。报告期内，公司董事会、管理层切实履行股东大会的各项决议，决议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定；公司建立了良好的内部控制制度体系，有效地防止了经营管理风险；公司董事及管理层等高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

  ②检查公司财务状况。中瑞华恒信会计师事务所以中瑞华恒信审字（2005）第10981号为本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会以为该审计报告客观公正，真实准确的反映了公司财务状况和经营成果。

  ③公司在本年度中未发生重大收购、出售资产的行为。

  ④本年度公司对外投资2000万元用于购买基金，分别于2004年6月18日投资1000万元购买博时精选基金（基金代码：160504）截止2004年12月31日公司拥有基金单位10,000,000份，该基金净值为1.0024元；2004年8月9日投资1000万元购买华夏大盘精选基金（基金代码：160305）截止2004年12月31日公司拥有基金单位10,001,800份，该基金净值为1.003元。

  ⑤公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发生变更。

  ⑥关联交易情况。经检查，公司各项关联交易，始终以公平市价为原则，没有出现损害公司利益的行为。

  本报告将提交公司股东大会审议

2.审议通过公司2004年度财务决算报告

3.审议通过公司2004年度利润分配预案

4.审议通过公司2004年度公积金转增股本预案

5.审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要

6.审议通过公司关于续聘中瑞华恒信会计师事务所有限责任公司的议案

7.审议通过公司关于修改公司《章程》的议案

8.审议通过公司申请银行授信额度预案

9.审议通过公司投资兴办接插件公司的议案

北京动力源科技股份有限公司监事会

2005年4月14日