国阳新能2005年第一次临时股东大会会议资料

山西国阳新能股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会文件

山西国阳新能股份有限公司

Shanxi Guoyang New Energy Co.，Ltd

二○○五年第一次临时股东大会会议资料

二○○五年九月十三日

山西国阳新能股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会文件山西国阳新能股份有限公司

二○○五年第一次临时股东大会会议须知

根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益，确

保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东凭股东登记表出席大会，并依法享有发言权、质询权、表决权等各项权力。

四、股东要求发言或就有关问题提出咨询时，在会议正式开始后

15分钟内提出书面申请并向大会秘书处登记，并填写“意见征询表”，经大会秘书处许可后，始得发言，发言内容应围绕本次股东大会的主要议题。

五、股东发言时，应首先报告其持有公司股份数量，发言时间不

超过 5分钟。

六、公司董事会或管理人员在股东的问题提出后统一回答。

七、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。

山西国阳新能股份有限公司

二○○五年九月十三日

山西国阳新能股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会文件山西国阳新能股份有限公司

二○○五年第一次临时股东大会会议议程

议程 内 容 主持人 报告人

1 主持人宣布会议开始

2 审议关于公司变更会计师事务所的议案 李国基

3 宣布投票，股东或股东代表填写表决票

4 监票人宣布表决结果

5 主持人宣布议案表决结果

6 宣布会议结束石盛奎

山西国阳新能股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会文件关于公司变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

2005年 5月 18日，公司召开了 2004年度股东大会，决定续

聘山西天元会计师事务所为公司 2005年度的审计机构。但公司接到山西天元会计师事务所的通知，称该事务所已终止经营并依法清算。鉴于这种情况，公司需另聘 2005年度财务审计机构。

经调查了解，北京中天华正会计师事务所有证券相关业务执业资格，拥有多名具备相应资格的注册会计师以及多家上市公司审计执业经验，具有相关专业知识和履职能力，具备担任审计机构的任职条件。公司决定聘任北京中天华正会计师事务所为本公司 2005年度审计机构，聘期一年，自下次股东大会审议通过之日起计算，并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

附：北京中天华正会计师事务所简介。

山西国阳新能股份有限公司董事会

二○○五年九月十三日

山西国阳新能股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会文件北京中天华正会计师事务所简介北京中天华正会计师事务所是经财政部批准成立的具有证券期货

相关业务(审计、资产评估)资格、大型国有企业年度会计报表审计资格、基本建设预决算审计资格、税务代理及首批取得金融机构审计资格的大型会计师事务所，是由业内资深注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所，是安博浩永国际会计公司正式成员所，是全国少数几家跨省区有总所派出机构的会计师事务所之一。

中天华正会计师事务所总所设在北京，在内蒙古、深圳、上海、大连、新疆、郑州、中南、西南等地设有多家分支机构，聘用执业人

员 300余名，其中：注册会计师 180多名、已批准证券师 33名、注册

资产评估师 30多名、造价工程师 10多名、注册税务师 20多名，还有

一些各专业工程技术人员、网络工程师等。所有执业人员全部具有大

专以上学历，且大多数人员具有中级以上专业技术职称，具有丰富的专业知识和经验，各分支机构及业务部门全部配有现代化办公设备，并有网络支持，能为国内外各类客户提供包括上市公司审计及资产评估、清产核资专项审计、债转股审计及评估、验资、税务代理及咨询、管理咨询、企业融资与购并重组、会计业务及咨询、人力资源及人员培训等多种优质专业服务。

中天华正会计师事务所专业人员，多年来孜孜不懈，创出了骄人的成绩；共协助伊利实业、天马药业、深华发等四十余家公司成功上市。