兰太实业2005年第一次临时股东大会会议资料

内蒙古兰太实业股份有限公司

二 OO五年第一次临时股东大会会议材料

二零零五年九月二十二日

内蒙古兰太实业股份有限公司

二 OO五年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2005年 9月 22日（星期四）上午 9时

会议地点：内蒙古乌斯太经济技术开发区本公司会议室

会议主持人：公司董事长王刚先生

会议议程：

一、 主持人宣布会议开始

二、 宣布股东、股东代表人及代表有表决权的股份数额，审查会议有效性。

三、 提请股东大会审议如下议案：

（一）《关于公司董事会换届的议案》；

（二）《关于公司监事会换届的议案》；

（三）《关于修改公司章程的议案》。

四、 推选监票人（两名股东代表及一名监事）

五、 股东对提交审议议案进行投票表决

六、 休会，表决统计

七、 复会，宣布表决结果

八、 宣读股东大会决议

九、 见证律师宣读法律意见书

十、 宣布会议结束

2005年 9月 22日

5年第一次临时股东大会

材 料 之 一关于公司董事会换届的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据公司第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司与其他发起人股东协商后提出的新一届董事

会候选人建议名单，经公司提名委员会审议，公司第三届董事会仍由

九人组成，其中独立董事三人。董事候选人为王刚、李德禄、侯瑛、赵玉怀、赵青春、于学舜、张治务、张巨林、李晶，其中：于学舜、张治务、张巨林为独立董事候选人。

以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对董事任职资格的有关规定。

请审议。

附：董事候选人简历内蒙古兰太实业股份有限公司

董 事 会

2005年 9月 9日

董事候选人简历

王 刚：男，1946年 12月出生，中共党员，大专文化，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任、精盐分厂厂长兼党支部书记，吉兰泰盐场党委委员、副场长，阿盟经济处副处长，吉兰泰盐场场长、党委副书记，吉兰泰盐化集团公司董事长、总裁、党委副书记等职。

现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事长、党委书记。曾被评为自治区劳模和全国“五一”劳动奖章获得者。

李德禄：男，1964 年 1 月出生，中共党员，研究生学历，会计师。历任内蒙古阿拉善盟经济体制改革委员会副主任、阿拉善盟经贸局党委委员、副局长、内蒙古太西煤集团公司党委书记、副董事长、副总经理，现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司董事、总经理。

侯 瑛：男，1958 年 9 月出生，中共党员，大学本科文化，高级工程师。历任吉兰泰盐场采盐车间副主任，精盐分厂副厂长、厂长，生物制品分公司经理，吉兰泰盐场副场长，吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员等职。现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事、总经理、党委委员。

赵玉怀：男，1953年出生，中共党员，大专文化，高级工程师。

历任内蒙古自治区轻工业厅计划处副处长、生产技术处处长、内蒙古纺织公司经理等职。现任内蒙古自治区盐业公司经理、党委书记，内蒙古兰太实业股份有限公司董事。

赵青春：男，1969 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生，会计师。历任江苏省盐业公司财务处副主任科员、审计处主任科员、财务处副处长，现任中国盐业公司资产运营部副部长。

于学舜：男，1938年 3月出生，中国民主同盟盟员，留学苏联，

1963 年毕业于苏联莫斯科门捷列夫化工学院，高级工程师职称。历

任内蒙古石油化工科学研究所所长，内蒙古轻工业设计院院长，内蒙古石油化学工业厅科技处处长、总工程师。现任内蒙古自治区人民政府参事、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。先后多次获自治区科技成果奖。

张治务：男，1938年 12月出生，硕士研究生毕业，教授职称。

先后在内蒙古工学院、内蒙古工业大学任教，历任内蒙古工学院机械工程系副主任、主任，内蒙古液压技术研究所副所长、所长 ，内蒙古工学院副院长，内蒙古工业大学副校长，现为内蒙古自治区人民政府参事、内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。曾有多项科技成果获奖，是享受政府特殊津贴的专家。

张巨林，男，1943 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，会计学教授，注册会计师。曾在内蒙财经学院从事会计学、财务管理的教学研究工作，历任内蒙财经学院教研室主任、教务处长、科研处长、系主任等职，现任内蒙古兰太实业股份有限公司独立董事。

李晶：男，1956 年 7 月出生，中共党员，研究生学历，历任内蒙古兴和县委宣传部干事，共青团内蒙古自治区委员会主任科员，内蒙古自治区体改委综合规划处主任科员，内蒙古集资合作建房中心副经理，内蒙古自治区体改委综合规划处副处长、处长，现任内蒙古兰太实业股份有限公司董事会秘书、副总经理。

5年第一次临时股东大会

材 料 之 二关于改选公司监事会的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据公司第一大股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司与其他发起人股东协商后，提名任汾、张万德、张建民为公司第三届监事候选人。职工代表监事杨永红、史俊兰已经职工代表大会民主选举产生。以上人员均符合《公司法》、《公司章程》中关于对监事任职资格的有关规定。

现提交本次股东大会审议，通过后与职工代表监事共同组成公司

第三届监事会。

股东代表候选人监事简历：

任汾：1959 年出生，大专文化，经济师。历任吉兰泰盐场劳动

人事科科长助理、副科长、科长，吉兰泰盐化集团公司人力资源部部长，现任内蒙古兰太实业股份有限公司工会主席、第二届监事会主席。

张万德：男，1950年出生，中共党员，大专文化，高级政工师。

历任吉兰泰盐场子弟學校负责人、党支部书记，吉兰泰盐场党委副书记、纪委书记、副场长，吉兰泰盐化集团公司副总裁、党委委员、内蒙古兰太实业股份有限公司副董事长等职。现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司党委书记。

张建民： 1957 年 11 月出生，大专文化，党政管理专业，1975

年 5 月参加工作，1985 年 5 月入党，经济师。曾先后在吉兰泰盐场

机修车间、开发处、计统处、企管处工作。曾任吉兰泰盐化集团公司后勤服务部副部长、党支部副书记，现任中盐吉兰泰盐化集团有限公司审计监察部部长职务、第二届监事会监事。

职工代表候选人监事简历：

杨永红：女，汉族，1967 年出生，大专文化，经济师。曾在吉兰泰盐化集团公司人力资源部工作。现任内蒙古兰太实业股份有限公司人事部部长、第一届、第二届监事会监事。

史俊兰：女，汉族，1967年出生，大专文化，经济师、统计师。

曾在吉兰泰盐化集团公司企管部工作。现任内蒙古兰太实业股份有限公司企管部部长、第二届监事会监事。

2005年 9月 22日

5年第一次临时股东大会

材 料 之 三关于修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

由于公司经营范围的扩大，将《公司章程》原第十三条“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产、销售加碘食用盐、化工原料盐、农牧渔业盐产品；金属钠、液氯盐化工产品；天然胡萝卜素系列产品、盐藻粉盐田生物产品；医药制品。”增加“电力、蒸汽及运输”。请审议。

2005年 9月 22日