开开实业2004年度股东大会决议公告

股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：临 2005—027

900943 开开 B股

上海开开实业股份有限公司

2004年度股东年会决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海开开实业股份有限公司 2004年度股东年会于 2005年 6月 29 日在上海市万航渡路

888号 8楼会场举行。出席的股东（股东授权代理人）共 45人，共持有代表公司 45，101，475股有表决权股份，占公司有表决权股份总数的 18.5603 ％； 其中流通股股东（股东授权代理人）共 36人，共持有公司 541，475股有表决权股份，占所有流通股股份总数的 0.3868 ％，占公司有表决权股份总数的 0.2228 ％；非流通股股东和股东授权代理人共 9人，共持有公

司 44，560，000股有表决权股份，占所有非流通股股份总数的 43.2621 ％，占公司有表决权

股份总数的 18.3374 ％。

二、提案审议情况

大会审议了本次会议的所有议案（每项议案的表决情况详见附件），并以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、公司 2004年度董事会工作报告；

2、公司 2004年度监事会工作报告；

3、公司关于计提 2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案；

4、公司 2004年度财务决算报告；

5、公司 2004年度利润分配方案；

经上海立信长江会计师事务所按国内会计准则审计确认，本公司二○○四年合并报表净利润为-730，599，930.29元，加上年初未分配利润 43，958，406.01元，则可供分配的利润为

-686，641，524.28元，提取法定盈余公积 1，883，265.95元，提取法定公益金 920，315.83元，

支付 2003 年度的现金股利 14，580，000.00 元。这样，本年度可供股东分配的利润为

-704，025，106.06元。

由于本公司系 A、B股上市的企业，所以请浩华会计师事务所按国际审计准则进行了审计，经审计确认，本公司二○○四年度合并报表的净利润为-74，517.30 万元。加上年初未分配利润 3，453.50 万元，则可供分配的利润为-71，063.80 万元，提取法定公积金 188.40万元，提取法定公益金 92.00万元，则本年度可供股东分配的利润为-71，344.20万元。

鉴于本公司本年度发生巨额亏损，加上年初未分配利润后，可供股东分配的利润为负数，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

6、公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案；

7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；

修改后的公司章程详见http://www.sse.com.cn。

8、公司《股东大会议事规则》修订稿；

9、公司《董事会议事规则》修订稿；

10、公司《监事会议事规则》修订稿；

11、公司《独立董事制度》修订稿；

12、公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿；

13、公司关于 2005 年度续聘会计师事务所及授权董事会确定 2005 年度两家审计机构

的审计费用并与其签订 2005年度聘用合同的议案。

三、律师见证情况

本次股东年会的全过程经上海市国耀律师事务所律师吕国耀、俞剑彬律师见证并出具

《2004年度股东年会法律意见书（沪国律项字第 10-5号）》。该所律师认为：本次股

东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、股东年会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东年会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议

2、律师事务所出具的法律意见书上海开开实业股份有限公司

2005年 6月 29日上海开开实业股份有限公司

2004年度股东年会表决结果

出席会议的股东及股东代表共 45人，代表股份 45，101，475股，占公司总股本的 18.5603％；参加会议的流通股股东代表共 36人，代表股份 541，475股，占公司所有流通股股份总

数的 0.3868 ％，占公司有表决权股份总数的 0.2228 ％。

一、审议公司 2004年度董事会工作报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 44，198，175 900，300 3，000 97.9972％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 43，660，000 900，000 0 97.9803％

A股股东 44，747，975 43，847，675 900，300 0 97.9881％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

二、审议公司 2004年度监事会工作报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 44，198，175 900，300 3，000 97.9972％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 43，660，000 900，000 0 97.9803％

A股股东 44，747，975 43，847，675 900，300 0 97.9881％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

三、审议公司关于计提 2004年度资产减值准备、预计负债和一次性摊销的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 41，198，175 3，000，300 903，000 91.3455％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 40，660，000 3，000，000 900，000 91.2478％

A股股东 44，747，975 40，847，675 3，000，300 900，000 91.2839％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

四、审议公司 2004年度财务决算报告

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 41，198，175 300 3，903，000 91.3455％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 40，660，000 0 3，900，000 91.2478％

A股股东 44，747，975 40，847，675 300 3，900，000 91.2839％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

五、审议公司 2004年度利润分配预案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 44，198，175 300 903，000 97.9972％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 43，660，000 0 900，000 97.9803％

A股股东 44，747，975 43，847，675 300 900，000 97.9881％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

六、审议公司关于用历年累积盈余公积和资本公积弥补二○○四年度未分配利润负数的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 41，198，175 300 3，903，000 91.3455％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 40，660，000 0 3，900，000 91.2478％

A股股东 44，747，975 40，847，675 300 3，900，000 91.2839％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

七、审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，098，175 300 3，000 99.9927％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

八、审议公司《股东大会议事规则》修订稿

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，098，175 300 3，000 99.9927％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

九、审议公司《董事会议事规则》修订稿

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，098，175 300 3，000 99.9927％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

十、审议公司《监事会议事规则》修订稿

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，098，175 300 3，000 99.9927％

流通股股东 541，475 538，175 300 3，000 99.3906％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 350，500 0 3，000 99.1513％

十一、审议公司《独立董事制度》修订稿

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，071，175 300 30，000 99.9328％

流通股股东 541，475 541，175 300 0 99.9446％

非流通股股东 44，560，000 44，530，000 0 30，000 99.9327％

A股股东 44，747，975 44，717，675 300 30，000 99.9323％

B股股东 353，500 353，500 0 0 100.0000％

十二、审议公司《董事会四个专业委员会实施细则》修订稿

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，101，175 300 0 99.9993％

流通股股东 541，475 541，175 300 0 99.9446％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 353，500 0 0 100.0000％

十三、审议公司关于 2005年度续聘会计师事务所及授权董事会确定 2005年度两家审计

机构的审计费用并与其签订 2005年度聘用合同的议案

代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

全体股东 45，101，475 45，101，175 300 0 99.9993％

流通股股东 541，475 541，175 300 0 99.9446％

非流通股股东 44，560，000 44，560，000 0 0 100.0000％

A股股东 44，747，975 44，747，675 300 0 99.9993％

B股股东 353，500 353，500 0 0 100.0000％上海开开实业股份有限公司

2005年 6月 29日