美克股份董事会决议公告

股票简称：美克股份 股票代码：600337 编号：临 2005-010

美克国际家具股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

美克国际家具股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2005年 9月 16日在

公司会议室召开，会议通知已于 2005年 9月 6日以书面形式发出。本次会议应到董事 9人，实到董事 7人，董事冯东明先生、毕才寿先生因工作原因未能出席本次公司董事会会议，书面委托董事陈江先生、黄新女士出席会议并代为行使表决权。公司监事列席了会议，会议由董事长寇卫平先生主持，符合《公司法》和公司《章程》的规定。与会董事经充分审议，以举手表决方式通过如下决议：

一、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案

选举寇卫平先生为公司第三届董事会董事长，任期三年；

选举陈江先生为公司第三届董事会副董事长，任期三年。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

二、审议通过了关于公司董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会换届选举的议案

选举寇卫平先生、冯东明先生、何建平先生为公司战略委员会委员，寇卫平先生担任召集人；

选举陈江先生、陈建国先生、何建平先生为公司审计委员会委员，陈建国先生担任召集人；

选举寇卫平先生、陈建国先生、何建平先生为公司提名委员会委员，何建平先生担任召集人；

选举寇卫平先生、盛杰民先生、何建平先生为公司薪酬与考核委员会委员，盛杰民先生担任召集人；

上述各专门委员会任期与公司第三届董事会任期一致。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

三、审议通过了关于聘任公司高级管理人员的议案

聘任陈江先生为公司总经理，聘任黄新女士为公司副总经理、董事会秘书，聘任张建英女士为公司财务总监，任期三年。（简历详见 2005年 8月 12日《上海证券报》、《证券时报》）

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

四、审议通过了关于聘任公司证券事务代表的议案同意聘任张燕女士担任公司第三届董事会证券事务代表。

同意 9票、反对 0票、弃权 0票

附张燕简历：

张燕女士：汉族，31 岁，大学学历，经济师，曾在宏源证券股份有限公司从事信息咨询和客户管理工作，现任美克国际家具股份有限公司证券事务代表。

特此公告美克国际家具股份有限公司董事会

二 OO五年九月十六日