江南重工董事会决议暨召开2004年年度股东大会公告

股票简称：江南重工 证券代码：600072 编号：临 2005-002

江南重工股份有限公司

三届十次董事会会议决议

暨召开 2004年年度股东大会公告

本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

江南重工股份有限公司三届十次董事会会议于 2005年 4月 20下午在江南造

船大厦 11楼公司会议室召开，会议由陈金海董事长主持， 8名董事出席了会议，南大庆董事因出差在外，委托黄成穗董事代为行使表决权，全体监事、总经理及副总经理列席会议。

会议审议并通过了如下决议：

一、2004年度董事会工作报告。

二、2004年度财务决算方案。

三、2004年度利润分配预案。（独立董事意见见附件一）

经上海立信长江会计师事务所有限责任公司审计，本公司 2004 年度共实现

利润 7，555，884.12 元，按《公司法》及《公司章程》有关规定，提取 10%法定

公积金计 796，810.70元，提取 10%法定公益金计 796，810.70元，提取 5%任意公

积金计 398，405.36 元(以上提取的盈余公积金中含子公司提取的 103，315.58元)，加年初未分配利润 84，895，650.39 元，本年度实际可分配的利润为

90，459，507.75元，至 2004年底，累计资本公积金为 488，150，000.39元，受世

博会规划用地的影响，公司在未来几年所属二个主力车间即将搬迁至长兴岛，建设过程中需要大量资金，为了使搬迁工作顺利实施及节约财务费用，降低公司成本，实现公司长期、持续稳定的发展，公司董事会本年度拟不进行现金利润分配。

四、公司 2004年年度报告及摘要；

五、关于修改公司章程部分条款的预案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）六、关于修改《股东大会议事规则》的预案； （详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）七、关于修改《独立董事议事规则》的议案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）八、关于修改《关联交易管理办法》的预案；（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

九、关于续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司2004年财务审计机构的预案。

公司董事会决定续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司为公司2005年度财务审计机构，其年度审计费用为人民币40万元(不含差旅费)。

十、关于公司 2005年日常关联交易的预案；（详见公司 2005年日常关联交易公告）（独立董事意见见附件一）

十一、关于调整公司部分董事的预案；（独立董事意见见附件一）

南大庆先生不再担任公司董事职务，根据本公司控股股东——江南造船(集团)有限责任公司的提议，增补刘建人先生为本公司第三届董事会董事候选人。

十二、关于调整公司部分高管人员的议案；（独立董事意见见附件一）

任大德先生担任公司三届董事会副董事长，任期至第三届届满，不再担任公司副总经理的职务。

十三、关于聘任公司证券事务代表的议案；

董事会聘任黄来和先生担任公司董事会证券事务代表职务，任期至第三届董事会届满。

其中：

一、二、三、五、六、八、九、十、十一将提交公司 2004 年年度股东大会

审议；八、十是关联预案，关联董事陈金海、黄成穗、林纳新回避表决。

十四、关于召开公司 2004年年度股东大会的议案，现将有关事宜公告如下：

1、会议时间：2005年 6月 10日上午 8：30

2、会议地点：经登记后另行通知

3、会议内容：

1) 审议公司 2004年度董事会工作报告；

2) 审议公司 2004年度监事会工作报告；

3) 审议公司 2004年度财务决算方案；

4) 审议公司 2004年度利润分配预案；

5) 审议关于修改公司章程部分条款的预案；

6) 审议关于修改《股东大会议事规则》的预案；

7) 审议公司《董事会议事规则》的预案；(详见 2002 年 4 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》)

8) 审议公司《监事会议事规则》的预案；(详见 2002 年 4 月 12 日《上海证券报》、《中国证券报》)

9) 关于修改《关联交易管理办法》的预案；

10) 审议关于更换会计师事务所担任公司 2004 年财务审计机构的议案；(详见

2004年 10月 29日《上海证券报》、《中国证券报》)

11) 审议关于续聘上海立信长江会计师事务所有限责任公司担任公司 2005 年财务审计机构的预案。

12) 审议关于公司 2005年日常关联交易的预案；

13) 审议关于调整公司部分董事的预案。

4、出席对象：

1) 2005年 5月 27日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

2) 本公司全体董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。

5、会议登记事项：

法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记，个人股东应持有本人身份证、股东帐户卡、授权代理还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户进行登记，异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记。

6、登记地点：上海市鲁班路 600号江南造船大厦底楼大厅。

7、登记时间：2005年 6月 6日上午 9时至下午 4时，信函登记以当地邮戳为准。

8、注意事项：

1) 会议为期半天，出席者食、宿及交通费自理。

2）根据中国证监会等监管部门的相关规定，本次股东大会将不发任何形式的礼品，请广大投资者予以理解和配合。

通讯地址：上海市鲁班路 600号江南造船大厦 11楼江南重工公司办公室

邮政编码：200023

联系电话：（021）53023456-672

传真：（021）63141103

联系人：黄来和、周寅娜特此公告。

江南重工股份有限公司董事会

2005年 4月 20日

附：授权委托书授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席江南重工股份有限公司 2004年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股票帐户：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期：

注：授权委托书剪报、复印有效。

附：刘建人简历刘建人：男，48岁，中共党员，工商管理硕士，高级工程师，曾任江南造船（集团）有限责任公司造船部副部长、江南重工股份有限公司压容车间主任、副总经理，现任江南重工股份有限公司总经理。