东风汽车2004年度股东大会决议公告

证券代码：600006 证券简称：东风汽车 编号：临 2005——016

东风汽车股份有限公司

2004年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东风汽车股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月 9日上午 9时在湖北省襄樊市东风汽车股份有限公司会议室召开。参与本次会议表决的股东及授权代表共 2人 ，其中非流通股股东及授权代表共 1人，代表股份 1，400，000，000 股，占公司总股本的 70%；社会公众股股东及授权代表 1人，代表股份 56747805股，占公司总股本的 2.83％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事朱福寿先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议采取现场投票的表决方式，审议并通过如下决议：

一、通过了公司《2004年度董事会工作报告》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本次

会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

二、通过了公司《2004年度监事会工作报告》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本次

会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

三、通过了《公司 2004年度财务决算报告》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本次

会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

四、通过了《公司 2004年度利润分配预案》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本次

会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

五、通过了《公司 2004年年度报告全文及摘要》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本

次会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

六、通过了《公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》;

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本

次会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

七、通过了关于公司 2005年日常关联交易预计的议案：

1）、关于汽车零部件及原、辅材料采购的预计

由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东

同意 56，747，805股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的 100%；反对 0股；

弃权 0股。

2）、关于康明斯发动机销售的预计

由于此议案为关联交易，故关联股东放弃对该议案的投票权。非关联股东同

意 56，747，805股，占出席会议的非关联股东所持股份总额的 100%；反对 0股；弃

权 0股。

八、通过了《关于修订的议案》；

同意 1，456，747，805股，占本次会议表决股份总数的 100%；反对 0股，占本

次会议表决股份总数的 0%；弃权 0股。

本次会议经国浩律师集团（上海）事务所刘维律师现场见证，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；临时新增议案提出的程序符合法律、法规的规定；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

特此公告东风汽车股份有限公司董事会

2005年 5月 10日