三房巷监事会决议公告

江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告


本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏三房巷实业股份有限公司第四届监事会第五次会议于2005年2月2日下午在江阴市周庄镇本公司会议室召开,应到会监事3名,实到会监事3名,符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会召集人卞汝庆先生主持。经与会监事审议,一致形成如下决议：

一、审议通过了公司《2004年年度报告及摘要》。

该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《2004年度监事会工作报告》。

该议案3票赞成,0票反对,0票弃权。

三、监事会对公司2004年度有关事项的独立意见：

1、一致认为公司决策程序合法,已按照《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件要求,修订、完善各项内部控制制度。公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

2、一致认为江苏公证会计师事务所有限公司出具的公司2004年度财务审计报告,真实反映了公司的财务状况和经营成果。

3、一致认为公司变更部份募集资金项目符合公司的长远利益和股东权益,变更程序严格按照有关法律法规所规定的程序进行。

4、一致认为公司2004年内的关联交易公平、公正、合法,无内幕交易,定价合理,没有损害股东和公司的利益。

上述事项3票赞成,0票反对,0票弃权。

上述第一、第二项议案需提交公司2004年度股东大会审议。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司监事会

2005年2月2日