楚天高速监事会决议公告

湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告


  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖北楚天高速公路股份有限公司第二届监事会第五次会议于2005年7月18日在武汉市召开,会议应到监事5人,实到4人。监事张小华因公未出席会议,委托监事彭建堂出席会议并表决。会议由监事会主席旷旭光先生主持,会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议经过认真审议并逐项表决,一致通过以下决议：

一、审议通过了公司与湖北省高速公路实业开发有限公司关联交易的议案；

二、审议通过了公司与湖北高路公路工程监理咨询有限公司关联交易的议案；

三、审议通过了关于修改公司《财务管理办法》的议案；

四、审议通过了关于修改公司《会计核算办法》的议案。

公司监事会认为：公司与湖北省高速公路实业开发有限公司、湖北高路公路工程监理咨询有限公司的关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,关联交易价格合理,充分体现了公开、公平、公正的原则,没有损害公司及中小股东利益。公司《财务管理办法》和《会计核算办法》的修订,将有利于公司财务管理和会计核算工作的提高。

特此公告。

湖北楚天高速公路股份有限公司监事会

二○○五年七月十八日