太化股份董事会决议公告

太原化工股份有限公司第二届董事会2005年第一次会议决议公告


太原化工股份有限公司第二届董事会第一次会议于2005年4月11日上午在本公司会议室召开。本次会议通知于2005年3月28日以传真和书面送达方式通知了与会人员。应到董事9人,实到董事8人,余乾元董事因健康原因未能亲自出席会议。公司监事、总经理、财务总监列席了会议,会议由代董事长邢亚东先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定,所形成的如下决议合法有效。

一、审议通过了本公司《2004年度董事会工作报告》。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了本公司《2004年度总经理工作报告》。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了本公司《2004年度报告》及《年报摘要》。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了本公司《2004年度利润分配预案》。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

经中和正信会计师事务所有限责任公司审计,公司本年度实现净利润48,963,400.82元,加年初未分配利润92,136,493.91元,可供分配的利润为141,099,894.73元。按有关规定,提取盈余公积4,984,992.23元、法定公益金2,492,496.12元后,2004年末可供股东分配的利润为133,622,406.38元。经董事会研究决定,公司以2004年12月31日总股本358,906,000股为基数,每10股派发现金红利 0.2元(含税),共计7,178,120元,余额将转至下一年度。

公司本年度不进行资本公积金转增股本。

五、审议通过了修改公司章程部分条款的议案。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

公司依据中国证券监督管理委员会公司字［2005］15号文件,对公司章程进行了逐条逐项的修订和完善。具体内容详见上交所网址www.sse.com.cn.

六、审议通过续聘中和正信会计师事务所有限公司为本公司2005年度审计机构的议案。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过本公司2005年度日常关联交易的议案,内容详见当日刊登的“日常关联交易公告”。

   同意5票；反对0票；弃权0票,关联董事魏功、孟庆远、邢亚东先生回避表决。

八、审议通过了本公司2005年度第一季度报告。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

九、关于2004年股东大会的内容和召开时间另行通知。

   同意8票；反对0票；弃权0票。

本决议中第一、三、四、五、六项需经股东大会审议通过。

特此公告

太原化工股份有限公司董事会

二OO五年四月十一日