成发科技2004年年度股东大会会议资料

四川成发航空科技股份有限公司

2004年年度股东大会资料

2005年 2月

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 2 页 共 33页会议文件目录

1、大会议程?????????????????????????????3

2、表决办法?????????????????????????????4

3、关于“2004 年年度利润分配方案”的议案??????????????5

4、关于“2004 年年度董事会报告”的议案???????????????6

5、关于“2004 年年度监事会报告”的议案???????????????14

6、关于“2004年年度董事会费用决算及 2004年年度董事会费用预算”的议案?16

7、关于“2004年年度财务决算及 2005年年度预算报告”的议案???????18

8、关于“2005 年度董事、监事津贴方案”的议案?????????????24

9、关于“2004 年年度报告及摘要”的议案????????????????25

10、关于“2004年年度重大关联交易合同”的议案?????????????26

11、关于“续聘会计师事务所”的议案??????????????????27

12、关于“变更公司住所”的议案????????????????????28

13、关于“杨光董事辞职”的议案????????????????????29

14、关于“选举黎学勤为公司董事”的议案????????????????30

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 3 页 共 33页大会议程

会议时间：2005年 3月 11日 上午 9：00 预定会期半天

会议主持：董事长 赵桂斌

会议顺序 会议内容

一 报告出席会议股东情况

二 宣读表决办法，推选点票人、监票人

三 独立董事向股东大会述职

四 审议议案

1 2004年年度利润分配方案

2 2004年年度董事会报告

3 2004年年度监事会报告

4 2004年年度董事会费用决算及 2004年年度董事会费用预算

5 2004年年度财务决算及 2005年年度预算报告

6 2005年度董事、监事津贴方案

7 2004年年度报告及摘要

8 2004年年度重大关联交易合同

9 续聘会计师事务所

10 变更公司住所（特别决议）

11 杨光董事辞职

12 选举黎学勤为公司董事

五 回答股东问题

六 投票表决

七 统计表决票，宣布表决结果

八 宣读决议

九 律师现场宣读法律意见书

十 出席会议的董事在会议记录及会议决议上签字

十一 散会

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 4 页 共 33页

2004年年度股东大会表决办法表决办法

根据《公司章程》的有关规定，对本次股东大会的表决办法作出以下说明：

一、股东大会采取记名方式投票表决。

二、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，

每一股份享有一票表决权，采取记名方式投票表决，投票使用的每一表决票分别

注明该票所代表的股份数，投票结果按表决票上注明的股份数统计得票数；

三、本次股东大会议案涉及修改公司章程，该议案为特别决议通过事项，其他决议全部是普通决议；

四、表决时，同一表决票对同一个议案只能选择一种意见，否则作弃权处理；

五、每一审议事项的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监事参加清点，并由清点人代表当场公布表决结果。前述股东代表中至少应有一人为非控股股东，且该非控股股东应尽可能从出席股东大会的小股东中产生。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 5 页 共 33页

2004年年度股东大会

议案之一

关于“ 2004 年年度利润分配方案” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，现向各位股东及股东代表报告 2004年年度利润分配方案：

经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计确认，公司 2004 年度实现净

利润 20，702，912.19 元，根据公司的经营情况，现将利润分配方案报告如下，如无不妥，请提交股东大会审批：

一、利润分配时间股东大会批准后二个月内。

二、分红派息方案

1、公司 2004 实现净利润 20，702，912.19 元，按净利润的 10%提取法定公

积金 2，070，291.22 元，按净利润的 5%提取法定公益金 1，035，145.61 元，加上

以前年度未分配利润 2，454，370.34 元，可供股东分配利润 20，051，845.70 元；

2、以 2004 年 12 月 31 日股本 14，000 万股为基数向全体股东每 10 股派发

红利 0.50（含税），计 7，000，000 元；

3、未分配利润 13，051，845.70 元结转以后年度分配。

三、本次不进行公积金转增股本。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 6 页 共 33页

2004年年度股东大会

议案之二

关于“2004年年度董事会报告”的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12次会议审议通过，我受董事会委托下向大会作 2004年

年度董事会报告，请各位股东及股东代表审议：

（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司主营业务收入比上一会计年度增长 26.4%，主营业务销售收入增长部分主要来自于外贸航空技术产品增长，占 68.9%；受产品结构调整、材料因素影响，公司主营业务成本提高，报告期公司主营业务成本比上一会计年度增长 37.2%，毛利率下降 16.6%。报告期利润总额比上一会计年度降低 21.58%。

一、主营业务的分析

（一）报告期内贸航空技术产品销售收入比上一会计年度增长 12.9%，但这种变化主要是结

算方式改变引起的（见 2004年 12月 28日《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》），扣除销售收入中因结算方式变化计入的材料费后，同口径比较还有所下降。根据 6号航空发动机市场需求趋势，现仍然预期未来市场呈逐步下降趋势。

（二）随部分外贸航空技术产品转入批生产，募集资金投入的技改项目逐渐形成生产能力，外贸航空技术产品在经营规模上取得比较明显的进步，成为占公司主营业务最大份额的产品。公司将更加努力，进一步做大外贸航空技术产品规模；

（三）报告期受市场竞争及纺织行业影响，公司"V牵"销售额比 2003年度明显下降，汽轮

机叶片、离心式压缩机壳体项目发展比较顺利，其中汽轮机叶片销售收入比 2003年度增长

52%，离心式压缩机壳体销售额比 2003年度增长 907%。

二、质量体系情况

报告期公司通过了 GJB9001A：2001、GB/T19001：2000的质量管理体系的检查。公司还通过了法国 BVQI认证机构对公司外贸航空产品的 AS9100的认证并获得了 AS9100质量管理体系的认证证书。

三、组织机构改革

报告期公司按照建立现代企业制度和市场机制的要求，从发展战略和全局出发，利用四个月时间全力推进组织机构和人员结构的优化调整。按照精干、高效的原则设置各类管理人员岗位和管理/二线人员职数；精简了职能部门；减少管理层次。各厂由原三级管理调整为二级管理；精简干部职数，其中中层干部减少了 52%，二线管理岗位职数减少了 40%；合并

压缩二线管理岗位；优化充实一线工人队伍。启用了一批创新能力强、有知识、务实的年轻同志，并提拔到各级领导岗位；一批技术、专业性人才选派到产品项目和技术岗位担当领头人。总体来说，组织机构和人员调整对 2004年度公司生产经营起到了积极作用。

（二）报告期公司经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营情况

(1)公司主营业务经营情况的说明

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 7 页 共 33页

报告期公司营业务范围没有发生变化，仍然是从事研究、制造、加工、维修、销售航空发动机及零部件、燃气轮机及零部件为主业；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务，经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。

(2)主营业务分产品情况表

单位:元 币种:人民币

分产品 主营业务收入 占主营业务收入比例(%) 主营业务利润占主营业务利

润比例(%)

内贸航空零部件 93，632，211.67 32.8 22，692，374.27 27.9

外贸航空零部件 112，636，804.15 39.5 30，783，577.44 37.9

其他产品 78，922，005.22 27.7 27，773，484.20 34.2

其中:关联交易 97，834，724.33 34.3 24，835，951.07 30.6

合计 285，191，021.04 / 80，686，783.32 /

内部抵消 / /

合计 285，191，021.04 100.0 80，686，783.32 100.0

(3)占主营业务收入或主营业务利润总额 10%以上的主要产品

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)

内贸航空零部件 93，632，211.67 70，939，837.40 24.2

外贸航空零部件 112，636，804.15 81，853，226.71 27.3

其他产品 78，922，005.22 51，148，521.02 35.2

2、主要供应商、客户情况

单位:元 币种:人民币

前五名供应商采购金额合计 114，983，861.86 占采购总额比重 73.7

前五名销售客户销售金额合计 203，104，344.87 占销售总额比重 71.2

3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

（1）面对内贸航空技术产品市场滑坡的前景，公司将加大开发内贸航空技术产品的力度。

具体来说就是将开发外贸航空技术产品的观念、质量控制体系及管理模式引入内贸航空技术产品的市场开发，努力开发新的内贸航空技术产品，稳定内贸航空技术产品市场；

（2）继续加大力度开发外贸航空技术产品和其他产品市场，抓住时机快速发展，坚定不

移地做强做大以外贸为核心的主营业务，进一步提高外贸航空技术产品业务占公司主营业务的比重，弥补内贸航空技术产品下滑带来的影响；

（3）加强公司主营业务供应链管理和风险控制工作，向建立强大的供应链目标努力，增强公司开发能力和抗风险能力；

（4）加强货款回收的管理和落实工作，严格控制存货、在制品的增长，合理安排支付工具，优化公司的资产及债务结构，进一步提高公司资金效率；

（5）继续深化企业改革，确立用经济手段管理经济的基本指导思想，用经济方法管理经济，坚决理顺一切不适应生产力发展的各种生产关系，凡是影响生产力发展的制度、习惯都要用创新的精神、坚决尽快改革、坚决尽快调整；

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 8 页 共 33页

（6）精心安排搬迁建设工作，衔接好新区建设和建设期间持续稳定发展的关系。

（三）公司投资情况

报告期内公司投资额为 37，259，160.00元人民币，比上年减少 32，203，320.11元人民币，减

少的比例为-100％。报告期公司投资额是指上一报告期投资国债的期初余额，报告期内该投资已处置。该事宜已于 2004年 5月 18日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》上公告。

1、募集资金使用情况

公司于 2001年年通过首次发行募集资金 24，523.00万元人民币，已累计使用 18，512.99万元人民币，其中本年度已使用 3，439.30万元人民币，尚未使用 6，010.01万元人民币，尚未使用募集资金其中，1，517万元资金尚未落实项目，暂用于流动资金，该事项经第 7次（临时）股东大会批准，其余资金均存在募集资金银行专户中。

经过三年的募集资金技改投入，其投入已开始显示出良好的效果，设备起到了主力军作用，使生产能力大大提高，提高了产品质量和质量的稳定性，优化了工艺，缩短了流程，降低了生产成本。

2、承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称 拟投入金额 是否变更项目实际投入金

额 预计收益 实际收益是否符合计划进度是否符合预计收益

叶片技改项目 8，490.00 是 6，931.46 是

机匣环形件技改项目 2，984.00 否 2，978.73 是

钣金件技改项目 2，952.00 否 3，002.34 是罗罗航空零部件生产线技

改项目 2，997.00 否 2，755.69 是

技术中心 2，600.00 否 940.04 否

机匣壳体项目 2，983.00 否 1，904.73 是

待定 1，517.00 0.00

合计 24，523.00 / 18，512.99 / /

1)、叶片技改项目

项目拟投入 8，490.00万元人民币，实际投入 6，931.46万元人民币，81.6，2003年 10月

17 日，公司召开第 7 次（临时）股东大会，会议批准了该项变更募集资金投向的方案。本

次变更募集资金投向，减少了叶片生产线技术改造项目投资规模。将该项目由总投资 17，952万元（其中募集资金为 12，990万元，自筹 4，962万元）调减为总投资 8，490万元（全部为募集资金），调整出募集资金 4，500万元，其中 2，983万元用于机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下 1，517万元在未落实项目前，现暂用于流动资金

2)、机匣环形件技改项目

项目拟投入 2，984.00万元人民币，实际投入 2，978.73万元人民币，99.8，符合调整后的进度，项目效益有待技改设备到位后运行一段时间后评估收益 ，

3)、钣金件技改项目

项目拟投入 2，952.00 万元人民币，实际投入 3，002.34 万元人民币，101.7，符合调整后的进度，项目效益有待技改设备到位后运行一段时间后评估收益 ，成发科技 2004年年度股东大会资料

第 9 页 共 33页

4)、罗罗航空零部件生产线技改项目

项目拟投入 2，997.00万元人民币，实际投入 2，755.69万元人民币，91.9，符合调整后的进度，项目效益有待技改设备到位后运行一段时间后评估收益 ，

5)、技术中心

项目拟投入 2，600.00万元人民币，实际投入 940.04万元人民币，36.2，部分项目由于技

术原因选型尚未结束，项目未达产，

6)、机匣壳体项目

项目拟投入 2，983.00万元人民币，实际投入 1，904.73万元人民币，63.9，

7)、待定

项目拟投入 1，517.00万元人民币，实际投入 0.00万元人民币，0，该资金是经公司第 7次（临时）股东大会批准的减少了叶片生产线技术改造项目投资，安排变更募集资金项目后余下的未落实项目资金。

经过三年的募集资金技改投入，已开始显示出良好的效果，公司生产能力明显提高，设

备数控化水平上了一个台阶，产品制造质量的稳定性得到提高，生产工艺得到优化，缩短了生产流程，公司反应速度得以提高。各项目进展情况和发挥作用说明如下：

1、叶片项目

当前该项目投资额达预算额的 81.6%。目前已形成能力的有四坐标数控铣床 28 台、五坐标叶片加工中心 5台、五坐标数控刀具磨床 1台、刀具测量仪 1台、数控强力磨床 1台和刀具预调仪 2台。利用技改设备采用新工艺加工后，叶片加工质量有了质的变化，加工周期缩短，加工工装减少。叶片加工已做到近"零余量"加工，成品一次提交合格率比原来提高了

近 90%。

2、机匣壳体项目

该项目投资额已达预算额的 63.9%。目前已形成能力的四坐标卧式加工中心 4台、双柱数显立车 1台。报告期在技改设备到位后的 4个月实现的交付几乎是前 8个月的两倍，大大提高了产量，现每月生产能力几乎比改造前增加了 150%。2004 年实际交付量几乎是 2003

年的 9倍。

3、罗罗、机匣项目

罗罗项目投资额达到 91.9%，目前已形成能力的有机床数控化改造、五坐标加工中心 2

台、四坐标卧式加工中心 2台、真空炉 1台以及蜂窝电加工线，尚有设备未到位，要在 2005

年 8月才能达到全部交付使用。真空炉、电加工设备利用率较高。

机匣项目投资额近达到 100%，已完成投资。目该项目形成能力的主要有 2台五轴加工中心

和数台四坐标卧式加工中心，为机匣批量生产奠定了基础，同时为环形件加工范围的扩大创造了条件，能满足中型整体机匣的加工，尚有设备未到位，要在 2005年 6月才能达到全部交付使用。同时该项目通过对数台机床进行机械大修加数控化改造和原有数控系统更新升级，其机械性能得到较大的提高，设备利用率也提高了。

4、钣金项目

该项目投资额近达到 101.7%。目前已形成能力的有五轴激光切割机 1 台、四坐标卧式加工中心 1台和外贸钣金的冲压、焊接和数控车床等；V牵线的冲压机、机加等，设备将在

2005年 6月全部到位并投入使用。

5、技术中心项目

该项目投资额达到 36.2%。主要用于理化检测设备和计算机硬件、软件的采购。理化检测设备主要有超声波探伤仪、全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪、显微硬度计、微波消解仪、体式显微镜、金相显微镜、内窥镜和 X光机等。

截止到本报告期末，通过募集资金投入技术改造，公司的设备能力得到显著加强、生产成发科技 2004年年度股东大会资料

第 10 页 共 33页

环境也有明显改善，公司承接难度系数大的高附加值产品能力加强、制造周期得到缩短、新产品开发的反应速度进一步加快、适应能力进一步加强。将来随着试制转入批生产，公司技改形成的产能将得到有效发挥，创造投资效益。。

3、资金变更项目情况

1)、机匣壳体项目

公司变更原计划投资项目叶片技改项目，变更后新项目拟投入 2，983.00元人民币，实际

投入 1，904.73元人民币，63.9，尚处于项目建设期。

本次变更募集资金投向，减少了叶片生产线技术改造项目投资规模。将该项目由总投资

17，952万元（其中募集资金为 12，990万元，自筹 4，962万元）调减为总投资 8，490万元（全部为募集资金），调整出募集资金 4，500万元，其中 2，983万元用于机匣环形件（壳体件）生产线技术改造项目，余下 1，517万元在未落实项目前，现暂用于流动资金。。

4、非募集资金项目情况报告期内，公司无非募集资金投资项目。

（四）报告期内公司财务状况经营成果分析

单位:元 币种:人民币

项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（％）

总资产 676，427，941.18 657，312，704.44 19，115，236.74 2.91

主营业务利润 80，686，783.32 76，036，867.58 4，649，915.74 6.12

净利润 20，702，912.19 25，971，643.78 -5，268，731.59 -20.29

现金及现金等价物净增加额 122，912，298.49 196，931，111.02 -74，018，812.53 -37.59

股东权益 444，710，782.29 444，780，268.44 -69，486.15 -0.02

(1)净利润变化的主要原因是主要有以下几个原因：随产品结构变化，主营业务产品毛

利率下降；公司实施人员结构调整，安置费用支出 300万元，管理费用上升；报告期间处置短期国债投资损失 581.6万元。

(2)现金及现金等价物净增加额变化的主要原因是随公司经规模的扩大，外贸产品年末交付量大，收汇跨期，公司存货、应收帐款、预付帐款增加所致。

报告期公司经营活动现金净流量为-2，781 万元，比 2003 年度减少了 7，940 万元。经营活动现金流减少的主要原因是受公司经营规模扩大的影响，存货、应收帐款、预付帐款均增加所致。其中，存货由期初的 10，457 万元增长至期末的 15325 万元，同时，存货周转率比

2003 年度提高了 9.7%，因此，存货增加的主要原因是经营规模扩大； 应收帐款由期初的

5，301 万元增加至期末的 7，835 万元，增加的主要原因是报告期最后几个月外贸航空技术产

品销量很大，但收汇时间跨期；预付帐款增加是采购原材料数量增加所致。

（五）董事会日常工作情况

1、董事会会议情况及决议内容

1)、2004年 2月 28日召开二届董事会第 7次会议，会议决议公告刊登在 2004年 3月 2日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。，会议审议并批准以下议案：

1、总经理工作报告(2003年度)；

2、2003年年度公司资产减值准备及改变坏帐准备会计估计方法

3、2003年年度利润分配预案；

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 11 页 共 33页

4、2003年年度董事会报告；

5、2003年技术改造预算执行情况报告及 2004年年度技改计划；

6、2003年年度董事会费用决算及 2004年年度董事会费用预算；

7、2003年年度财务决算及 2004年年度预算；

8、独立董事津贴及高级管理人员报酬方案；

9、2003年年度报告及摘要；

10、设立纺机分厂；

11、2004年年度董事会工作目标；

12、2003年年度关联交易执行情况及 2004年年度关联交易合同；

13、续聘会计师事务所；

14、关于召开 2003年年度股东大会暨变更第八次（临时）股东大会有关事项。

2)、2004年 4月 21日召开二届董事会第 8次（临时）会议，会议以传真方式表决，第

一季度报告刊登在 2004年 4月 21日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。，会议审议并通过了第一季度报告。

3)、2004 年 8月 13日召开二届董事会第 9次会议，会议决议公告刊登在 2004年 8月

16日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。，会议审议并批准了以下议案：

1、搬迁损失补偿协议；

2、2004年半年度报告及摘要；

3、调整冯富喜总经理职务，不再担任公司总经理；

4、聘任黎学勤先生为公司总经理；

5、接受杨光董事辞职；

6、向有关银行申请中短期额度贷款及综合授信额度；

7、清理和解决公司违规担保、资金占用的议案。

4)、2004年 10月 22日召开二届董事会第 10次（临时）会议，会议以传真方式表决，第三季度报告刊登在 2004年 10月 25日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。，会议审议并通过了第三季度报告。。

5)、2004年 12月 25日召开二届董事会第 11次（临时）会议，会议采用传真方式表决，决议公告刊登在 2004年 12月 28日的《上海证券报》《中国证券报》和《证券时报》上。，会议审议并批准了以下议案：

1、《6号航空发动机零部件委托加工合同》-补充协议；

2、申请变更民生银行授信形式；

3、提名黎学勤先生为董事侯选人。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

报告期召开了一次股东大会，董事会严格在股东大会授权的范围内办事，忠实执行了股东大会决议：

1、报告期执行了《2003年度利润分配方案》

根据 2004年 4月 2日公司 2003年年度股东大会通过的利润分配方案，公司以 2003年

12 月 31 日股本 14，000 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元（含税），计

21，000，000.00元，其余未分配利润 2，454，370.34元结转以后年度分配，本年度公积金不转增

股本。2004年 4月 30日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上刊登了《分红派息实施公告》，确定股权登记日为 2004年 5月 12日、除息日为 2004年 5月 13日、现金股利发放日为 2004年 5月 18日。本公司已按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的要求，及时划转足额资金，发起人法人股股东的现金股利于 5月 18日前足额划转到帐。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 12 页 共 33页

2、董事会对股东大会其它各项决议的执行情况

2004 年度财务预算得到有力执行，报告期公司销售收入实现了财务预算控制目标，期

间费用基本控制在预算范围内，但受产品结构变化、原材料、能源动力涨价等因素影响，主营业务成本比预算额上升了近 700万元；报告期关联交易按照股东大会批准的关联交易合同执行，关联交易数额随订货（或采购）数量有所变化；报告期独立董事津贴按照决议的标准足额进行了发放；报告期董事会费用预算节余 88万元，主要原因是未执行预算内管理咨询等项目所致。报告期募集资金使用符合股东大会批准的募集资金投向，募集资金投入技改后形成的生产能力已发挥出效果，逐步开始体现效益。

尚待执行的股东大会决议是 2002 年年度股东大会通过的授权董事会设立子公司的议案，由于条件尚不成熟，董事会延至 2005年度择机完成这项工作。

（六）利润分配或资本公积金转增预案

1、公司 2004实现净利润 20，702，912.19元，按净利润的 10%提取法定公积金 2，070，291.22元，按净利润的 5%提取法定公益金 1，035，145.61元，加上以前年度未分配利润 2，454，370.34元，可供股东分配利润 20，051，845.70元；

2、以 2004年 12月 31日股本 14，000万股为基数向全体股东每 10股派发红利 0.50（含税），计 7，000，000元；

3、未分配利润 13，051，845.70元结转以后年度分配。

（七）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

关于四川成发航空科技股份有限公司 2004年度控股股东及关联方占用资金和违规担保问题的专项审核说明

中兴宇专字[2005]1021号

四川成发航空科技股份公司全体股东：

我们接受委托对四川成发航空科技股份有限公司（以下简称“成发科技”）2004年度会

计报表进行了审计。审计中，我们关注了成发科技执行中国证券监督管理委员会证监发（2003）56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的情况，现对成发科技 2004年度控股股东及关联方资金占用和有关违规担保问题专项审核情况说明如下：

一、成发科技控股股东及其他关联方资金占用情况

（一）控股股东资金占用及偿还情况说明

成发科技与控股股东成都发动机（集团）有限公司（以下简称“成发集团”）及成发集

团分、子公司构成关联方。成发科技与上述关联方之间存在产品加工物资采购、能源供应、土地租赁、提供劳务等经济业务，成发科技主要通过应收账款和应付账款进行核算。为减少资金收付业务量，成发科技与成发集团及其有经常性购销业务的分、子公司签署了长期抵账协议，成发科技统一与成发集团进行差额资金结算。2004 年成发科技与成发集团经营性资金往来情况如下：

金额单位：人民币元

会计科目 年初余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 年末余额 新增资金占用额

应收帐款 19，930，989.32 109，015，420.43 115，660，222.78 13，286，1864.97 -6，644，802.35

备 注 注释 1 注释 2 注释 3

注释 1：成发科技为成发集团加工生产航空发动机零部件及其他产品，2004年累计应收成发

集团加工费、材料费 109，015，420.43元。

注释 2： 2004年成发集团累计偿还成发科技资金 92，665，441.55元。其中：以现金方式偿还

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 13 页 共 33页

7，353，222.31元，以抵账方式偿还 84，905，821.24元。另外成发集团向成发科技开出银行承兑

汇票 23，401，179.23元。

注释 3：截止 2004 年 12 月 31 日，成发科技应收账款余额中应收成发集团的款项为

13，286，186.97元，比 2003年 12月 31日减少 6，644，802.35元；成发科技应收票据余额中成

发集团开出的未到期的银行承兑汇票为 23，401，179.23元。

（二）其他关联方占用资金及偿还情况说明经审核，未发现其他关联方占用成发科技资金情况。

二、成发科技及其他控股子公司对成发科技控股股东及其控股股东所属企业提供担保的情况经审核，2004年度成发科技未发生对其控股股东及其控股股东所属企业提供担保之事项。

北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师中国注册会计师

中国.北京

2005年 2月 3日关联方资金占用及偿还情况

单位:元 币种:人民币资金占用方与上市公司关系

期初数 本年增加数 本年减少数 期末数占用方式占用原因偿还方式

成 都

发 动

机（集团）有

限 公司控股股东

19，930，989.32 109，015，420.43 115，660，222.78 13，286，186.97应收帐款成发集团为成发科技

提供产品加工、物资采购、能源供应、土地租赁、提供劳务等经济业务往来，成发科技与成发集团实行差额资金结算。在每一会计期末将双方的应收、应付款项进行抵消，最终反映为应收或应付成发集团的净额。

现金及银行承兑汇票抵帐

（八）公司独立董事关于对外担保的专项说明及独立意见经审查，公司不存在对外担保事项。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 14 页 共 33页

2004年年度股东大会

议案之三

关于“2004年年度监事会报告”的议案

报告人：监事会主席 陈育培

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12次会议审议通过，我受监事会委托下向大会作 2004年

年度监事会报告，请各位股东及股东代表审议：

（一）监事会的工作情况

2004年 2月在成都召开了二届监事会第三次会议。，会议进行了第二届监事

会换届议程；通过了《2003年监事会报告》；审议了《2003年年度公司资产减值准备情况及改变坏账减值准备方案》。

1、2004年 2月在成都召开了二届监事会第三次会议，会议进行了第二届监

事会换届议程；会议通过了《2003年监事会报告》；审议了《2003年年度公司资产减值准备情况及改变坏账减值准备方案》，经过询查，同意 2003年公司资产减值准备及改变坏账减值准备方案。

2、本次会议期间，与会监事列席了公司第二届董事会第七次会议，并对该次董事会有关决议发表了独立意见。（详见 2004年 3月 2日的《上海证券报》和《证券时报》）

3、2004年上半年，监事会就监事会工作的有关问题进行了学习和讨论，根

据《公司法》和《公司章程》对照监事会工作的要求，提出了相关的工作意见和改进措施。

4、受董事会委托，2004年 3季度监事会组织了对原总经理冯富喜同志的离

任审计工作，并出具离任审计报告。。

（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见我们认为，2004 年度公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，公司法人治理结构更加完善，内部控制制度得到了进一步健全，公司生产经营状况正常。

公司董事、总经理及其他高管人员履行职务时能够较好地执行股东大会及董事会的各项决议，诚信、勤勉地工作。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 15 页 共 33页

本报告期内，没有发现公司董事、公司高管人员有违反法律、行政法规、公司章程的行为，没有发现公司有侵犯股东权益的现象。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会认为，北京中兴宇会计师事务所出具的《2004 年年标准无保留意见的审计报告》，公允、客观地反映了公司的财务状和经营成果。

（四）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

本报告期内公司募集资金的使用和管理，按招股说明书承诺的要求办理，变更募集资金投向使用的程序合法合规。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

本报告期内公司发生的重大关联交易决策程序合法合规，公司各项关联交易遵循了公正、公平的原则，没有发现关联交易损害到上市公司和其他股东的利益。

按证监会规定要求，公司对关联交易情况及时进行了公告（详见 2004 年的关联交易情况）。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 16 页 共 33页

2004年年度股东大会

议案之四

关于“ 2004 年年度董事会费用决算 及 2005 年年度董事会费用预算” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会委托向本次股东大会报

告 2004 年年度董事会费用决算及 2005 年年度董事会费用预算的议案，请审议：

一、2004 年度董事会费用决算

公司 2004 年度董事会费用预算 262 万元，经核对，2004 年度董事会费用

实际资金支出额为 174 万元，比预算额少支出 88 万元。具体情况如下：

序号 费 用 明 细 预算金额 实际支付额 注释

1 三会承办费用 16.0 8.1 1

2 信息披露费 36.0 36.0

3 中介机构费用 50.0 92.0 2

4 独董年金及董事会办公室工资性支出 32.0 28.8

5 交易所年费及其他年费 3.0 2.5

6 董事及中介交通、通讯费 26.0 0.0 3

7 董事激励基金 40.0 0.0 4

8 董事会办公室日常费用 35.0 6.6 5

9 不可预见费 24.0 0.0 6

合计 262.0 174.0

注释：

1、三会承办费用发生额是预算额的 51%，主要原因 2004 年股东大会、董

事会、监事会召开的次数少，同时，多次董事会以通讯方式召开，会议预算严格控制，会议按最低要求开支，降低了会议的承办费用。

2、中介机构费用支出是超过预算额的 84%，原因是应于 2003 年董事会费

用中列支的搬迁补偿的评估咨询费用 42 万元在 2004 年进行了支付所致。

3、董事及中介交通、通讯费未列支，主要原因是公司 2004 年度三会召开次数少，少量交通费支出列支在董事会办公室日常费用中了。同时，公司董事、监事的通讯费用未在公司列支，由于管理方面的原因，部分董事、监事费用未列成发科技 2004年年度股东大会资料

第 17 页 共 33页在公司董事会费用列支。

4、董事激励基金未列支，主要原因是条件尚未成熟，暂未执行。

5、董事会办公室日常费用发生额是预算额的 19%，主要原因是 2004 年度

公司未安排公司董事、监事培训考察活动，董事会办公室按最基本的要求参加必须的培训和安排出差，严格按最低费用支出控制费用所致。

6、不可预见费未列支，主要原因是 2004 年度公司计划的管理咨询仅在开

展前期工作，未发生费用所致。

综合以上原因，2004 年是《董事会经费使用管理办法》正式实施的第一年，公司董事会办公室严格按照文件要求规范使用董事会费用，对规范和控制董事会费用的支出起到了显著的成效。

二、2005 年度董事会费用预算在 2005 年度，一方面由于市场对公司治理水平要求日渐提高，《上海证券交易所上市规则（2004 年修订）》《保护社会公众股东利益的若干政策》等法律法规频繁出台，法制环境日益完善；另一方面，伴随着公司进入快速发展时期，同时市场环境日益复杂，对公司三会运作水平及董事、监事及董事会秘书等相关人员的业务素质要求越来越高，2005 年度计划加大公司董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训力度，同时，本年度计划为公司董事购买责任险，因此，本年度预算与上年度预算比较不做大的调整。

根据 2005 年的具体情况，董事会办公室编制了 2005 年的董事会费用预算，预算总金额为 266 万元，其具体费用项目分类如下：

1、股东大会、董事会、监事会会议承办费用：12 万元；

2、信息披露费：41 万元；

3、中介机构费用：45 万元；

4、独董年金及董事会办公室工资性支出：40 万元；

5、交易所年费及其他费用：3 万元；

6、购买责任保险及费及培训费用：40 万元；

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 18 页 共 33页

7、董事会办公室日常管理费用：35 万元；

8、咨询费用：40 万元；

9、不可预见费：10 万元。

以上数据是董事会办公室根据以往年度及公司今年董事会工作安排情况进行的预算，如无不妥，请提交股东大会审议。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 19 页 共 33页

2004年年度股东大会

议案之五

关于“ 2004 年年度财务决算 及 2005 年年度预算” 的议案

主持人：董事长 赵桂斌

各位股东：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，现请公司总会计师向本次股东大会

报告 2004 年年度财务决算及 2005 年年度预算案，请审议：

第一部分：2004 年年度财务决算报告

2004 年，公司外贸部分零部件完成试制并很快进入批量生产，全年外贸出口

创汇 1，361 万美元，超额完成董事会下达的既定目标，并创造了自公司成立以来的最好的成绩。在面临国内民品市场竞争日益激烈的情况下，V 牵出现较大滑坡，但同时公司不断拓展国内民用产品市场，机匣壳体已进入批量生产，汽轮机叶片的市场也在不断的扩大，2004 年度工业民品相比上年有所增长。同时在 2004年原材料价格不断上涨情况下，为保证完成全年生产经营目标，公司还采取多种降低成本的措施，从内部挖掘潜力，降低成本，全年公司完成调整后的生产经营目标。

公司 2004 度财务报告按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定编制的，在重大方面公允地反映了公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及 2004年度的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一致性原则。

现将公司 2004 年度财务决算报告如下（以下数据已经北京中兴宇会计师事务所有限责任公司审计确认）：

一、2004 年度资产负债状况（单位：万元）

资产 年初数 年末数 增减额 增减主要原因

货币资金 19，693 12，291 -7，402 技改、还贷、生产投入短期投资 3，726 收回投资

应收票据 1，285 2，913 1，628 客户改变付款方式

应收款项 5，444 7，994 2，550 收入增长

预付帐款 381 1，216 835 材料投入增加

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 20 页 共 33页

待摊费用 89 89

存货 10，457 15，325 4，868 内贸及外贸投入增加

流动资产合计 41，075 39，828

固定资产 24，624 27，620 2，996 技改投入增加

其他资产 32 194 162 新增托管费

资产总计 65，731 67，643

短期借款 11，000 15，000 4，000 长期转为短期贷款

应付款项 4，903 7，558 2，655 投入增加

预收帐款 350 614

一年内到期长期负债 5，000 偿还长期借款

流动负债合计 21，253 23，172

负债合计 21，253 23，172

股东权益 44，478 44，471

说明: 本年度资产总额增加 1，912 万元，主要是内贸航空改变结算方式及生

产规模扩大增加了流动资金投入;公司资本结构未发生较大变化;银行贷款相比上

年减少 1，000 万元。

二、2004 年度利润实现状况（单位：万元）

项 目 金 额

一、主营业务收入 28，519

减：主营业务成本 20，394

主营业务税金及附加 56

二、主营业务利润 8，069

加：其他业务利润 241

减：营业费用 675

管理费用 3，807

财务费用 489

三、营业利润 3，339

加:投资收益 -582

营业外收支净额 -85

四、利润总额 2，672

减：所得税 602

五、净利润 2，070

说明：公司本年度主营业务收入增加 5，949 万元，主要是外贸产品出口增

加及部分内贸航空产品改变结算方式；主营业务成本增加主要是产品结构变化、原材料涨价、新产品试制任务重工装投入增加等原因；公司产品综合毛利率有所成发科技 2004年年度股东大会资料

第 21 页 共 33页下降；管理费用增加的主要原因是新增人员分流费用 300 万元；国债亏损 582万元；全年实现利润总额 2，672 万元，完成全年调整经营目标。

三、2004 年度现金流量状况（单位：万元）

项 目 金 额

一、现金流入 21，604

销售商品、提供劳务现金流入 18，087收到的税费返还 162

收回投资收到现金 3，144

其他现金流入 211

二、现金流出 29，006

购买商品或接受劳务支付现金 12，544

支付职工及为职工支付的现金 5，803

购置固定资产支付现金 4，394

分配股利支付现金 2，100

偿还银行贷款 1，000

支付各项税费 1，631

其他现金支出 1，534

三、现金流量净额 -7，402

说明：本年度财务现金净流量-7，402 万元，扣除募集资金使用 3，235 万元，

经营活动现金净流量为-4，167 万元，主要是原材料投入加大、银行贷款减少 1，000万元和内贸航空收款为银行票据的原因。

四、2004 年度主营业务收入完成情况（单位：万元）

项 目 2003 年 2004 年 增长率（%）

内贸航空 8，294 9，363 12.9%

外贸航空 7，163 11，264 57.3%

其中：GE 5，824 6，450 10.7%

RR 1，137 4，059 257%

GEAE 681

PW 108 74 -31.5%

工业民品 7，112 7，892 11%

其中：V 牵 3，697 2，601 -29.6%

汽轮机叶片 1，826 3，359 84%

机匣壳体 86 866 907%

合 计 22，569 28，519 26.4%

说明: 年度主营业务收入比上年增加 5，950 万元.其中内贸航空增加主要为

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 22 页 共 33页

收入中包括部分材料费，扣除材料费后的加工费比上年减少 498 万元;外贸航空产品实现出口创汇 1，361 万美元，主要是 RR 交付大幅度增加;工业民品增加主要是扩大汽轮机叶片的销售市场和机匣壳体进入批量生产。

五、2004 年度主要经济指标完成情况

指标名称 2003 年 2004 年 增减%

每股收益（元/股） 0.19 0.15 -21%

每股净资产（元/股） 3.18 3.18

净资产收益率（%） 5.84 4.66 -20%

资产负债率（%） 32.33 34.26 6%

流动比率 1.93 1.72 -11%

速动比率 1.44 1.06 -26%

主营业务利润率（%） 33.69 28.29 -16%

资产净利率（%） 3.95 3.06 -22%

销售净利率（%） 11.51 7.26 -37%

应收帐款周转率（次） 3.87 4.34 12%

存货周转率（次） 1.39 1.58 14%

说明： 本年度经济指标相比 2003 年有所变化，盈利能力有所下降。

第二部分 2005 年度财务预算报告

公司根据 2005 年主营产品的市场形势及公司长远发展的战略需要，在充分分析公司 2005 年所具有的优势和面临的困难的基础上，结合公司实际经营情况，公司从 2004 年 10 月初开始进入 2005 度的预算编制工作。2005 年度预算编制经历了拟定年度预算目标、专业预算编制、综合财务预算及评议审定等阶段，并

于 2004 年底完成了年度预算的编制。

现将 2005 年度的财务预算方案报告如下：

一、预算编制基础

（一）依据公司近年的生产经营实际运行情况及结果，在考虑现时各项基

础、生产经营能力、潜力和未来发展计划及各项假设的前提下，本着稳健的原则，

结合 2005 年的订单交付计划、生产作业计划和各专业预算进行编制。

（二）编制所依据的会计政策、会计估计和会计核算方法，与公司目前采

用的会计政策、会计估计和计算方法一致。

（三）2005 年预算编制考虑了公司迁建工程的投资支出。按照公司迁建工

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 23 页 共 33页

程总体进度计划，2005 年不涉及旧厂区的拆迁工作，因此 2005 年迁建工作对当年的损益没有直接影响。

二、预算编制依据

（一）2005 年度公司主要品种产量：

1、内贸航空整机 7，900 万元；

2、外贸航空 2，000 万美元（按照 1 美元=8.28 元人民币计算）；

3、工业民品 10，000 万元。

（二） 2005 年内贸航空产品订单减少，预算收入及成本中包含了材料费;

外贸航空产品有较大幅度增长，但外贸产品结构发生了一定变化，外贸产品综合毛利率有所下降;因市场竞争激烈，V 牵销售价格继续下降；在此情况下，2005 年公司产品的盈利能力下降，公司的经营风险也增大；

（三）2005 年度财务现金流量预算：

现金流入考虑外贸航空和工业民品的货款回收期，内贸航空整机件预算全额支付材料款及全额回收货款，考虑了集团迁建赔偿 2，500 万元；现金支出根据各项专业预算支出进行预算；考虑了募集资金的使用、新区建设资金及其他投资

支出；2005 年公司流动资金信贷预算新增 2，000 万元，固定资产投资信贷规模

新增 5，000 万元；现金预算考虑了库存现金的使用；

（四）2005 年度期间费用根据 2004 年度实际支出情况及 2005 年度业务量的增减变化情况进行预算。

（五）考虑了外贸产品出口退税率降低 4%的影响，未考虑公司其他税收政策的变化。2005 年度净利润考虑 15%的所得税及所得税前的扣除因素进行预算。

（六）其他市场形势的变化和国家宏观政策的调整可能对年度预算造成一定影响。

三、主要预算数据

（一）2005 年度主要品种产量预算

项 目 计量单位 预算数据

内贸航空 万 元 7，900

外贸航空 万美元 2，000

其他产品 万 元 10，000

合 计 万 元 34，460

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 24 页 共 33页

（二）2005 年度收入及费用预算（单位：万元）

项 目 金 额

一、主营业务收入 34，460

二、主营业务利润 7，673

减：营业费用 888

管理费用 3，464

财务费用 700

（三）2005 年度现金流量预算（单位：万元）

项 目 合 计

一、期初现金 12，291

二、现金流入 41，545

三、现金流出 49，132

四、现金流量净额 -6，587

五、期末现金 5，704

说明：1、根据 2005 年新区建设预计支出情况，在考虑上年库存现金和集

团赔偿收入的情况下，新增固定资产投资贷款 5，000 万元。

2、根据公司 2005 年产出规模扩大的情况，新增流动资金贷款 2，000 万元。

3、当年现金净流量为-7，587 万元，扣除当年募集资金使用 4，976 万元，当

年经营现金净流量为-2，611 万元，利用年初库存现金可弥补这部分资金缺口，

其中 2005 年新区建设支出 9，774 万元主要靠银行贷款 5，000 万元和集团赔偿

2，500 万元进行投入，其他投资支出 3，500 万元靠公司自有资金解决。

（四）2005 年度主要经济指标预算

指标名称 指标值

资产负债率（%） 42.37

流动比率 1.17

速动比率 0.61

应收帐款周转率（次） 3.56

存货周转率（次） 1.43

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 25 页 共 33页

（五）2005 年度技术改造投资预算（单位：万元）

项 目 预算投资金额

叶片项目 1，623

钣金项目 298

机匣项目 405

航机项目 729

壳体项目 1，313

技术中心 608

其他零星项目 1，523

合 计 6，499

（六）2004 年度主要成本费用预算（单位：万元）

项 目 金 额

直接材料 15，145

工资及附加费(生产工人) 2，319

燃料动力 1，528

专用工装 721

制造费用 6，946

营业费用 888

管理费用 3，464

财务费用 700

合 计 31，237

注：在预算销售规模特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 26 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之六

关于“ 2005 年度董事、监事津贴方案” 的议案报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会委托向本次股东大会报

告 2005 年度董事、监事津贴方案，请审议：

一、董事、监事津贴政策

根据有关规定，除独立董事及职工代表监事外，建议本公司董事、监事不在本公司领取津贴。

根据公司章程规定，建议为公司全体董事购买责任险。

二、独立董事津贴政策

根据公司的实际情况，建议 2005 年度独立董事津贴标准按每人人民币叁万柒仟伍百元整（含税）按月发放，独立董事津贴标准每年核定一次。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 27 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之七

关于“ 2004 年年度报告及摘要” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会之托向各位股东及股东

代表报告 2004 年年度报告及摘要，请各位股东审议：

本公司 2004 年度报告全文已于 2005 年 2 月 5 日发表在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上，2004 年度报告摘要刊登在 2005 年 2 月 5 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上，请查阅。

特此报告。如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 28 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之八

关于“ 2005 年年度重大关联交易合同” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会委托向本次股东大会报

告 2005 年度重大关联交易合同情况，请审议：

2005 年年度重大关联交易合同已在 2004 年 2 月 5 日出版的《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》上进行公告，请查阅。

特此报告。如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 29 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之九

关于“ 续聘会计师事务所” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会委托现向本次股东大会

报告续聘会计师事务所的议案，请审议：

根据公司章程的有关规定，拟续聘北京中兴宇会计师事务所有限责任公司对公司进行 2005 年度会计报表审计及其他相关的服务，聘期一年。其中，年度会计报表审计费用预算在上年度费用范围内，由董事会商定并办理。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 30 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之十

关于“ 变更公司住所” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

经第二届董事会第 12 次会议审议通过，我受董事会之托向各位股东及股东

代表报告关于变更公司住所的议案，请各位股东审议：

根据公司需要，公司住所拟从成都市高新区高朋大道 11 号科技工业园迁移至成都市高新区创业路火炬大厦 A 座七楼⑤—⑥柱，需办理公司住所变更登记，并依据登记的住所对对公司章程第五条作出修改，将公司章程第五条修改为：

第五条 公司住所： 成都市高新区创业路火炬大厦 A 座七楼以上名称以公司营业执照登记的住所名称为准。

以上方案已于 2005 年 2 月 5 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》上，请查阅。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 31 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之十一

关于“ 杨光董事辞职” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

我受董事会之托向各位股东报告关于杨光董事辞职的议案，请各位股东审议：

杨光董事因调中共成都市委另行安排工作，已于 2004 年 3 月 22 日提出辞去公司董事职务的请求，经第二届董事会第 9 次会议审议通过（见 2004 年 8 月

16 日的 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》），董事会已接收杨光董事的辞职请求，现提请股东大会审议。

特此报告，如无不妥，请批准。

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 32 页 共 33页

2003年年度股东大会

议案之十二

关于“ 选举黎学勤先生为公司董事” 的议案

报告人：董事长 赵桂斌

各位股东及股东代表：

我受董事会之托向各位股东报告关于推荐选举黎学勤先生为公司董事的议案，请各位股东审议：

经中国航空工业第二集团公司推荐，经第二届董事会第 11 次（临时）会议审议通过（见 2004 年 8 月 16 日的 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》），现提名黎学勤先生为公司董事会董事，任期至本届董事会任期届满为止，请股东大会选举。

特此报告。

附件：

黎学勤先生简历男，汉族，1963年9月出生，中共党员，大学文化，1984年毕业于南昌航院铸造专业，西南交大工商管理专业研究生课程进修班学习结业，研究员级高级工程师。历任成都发动机（集团）有限公司6分厂工艺员、室主任，6分厂26车间技术副主任、26厂技术副厂长、26厂厂长、总经理助理、技术中心主任。现

任四川成发航空科技股份有限公司总经理。

四川成发航空科技股份有限公司董事会

成发科技 2004年年度股东大会资料

第 33 页 共 33页

二○ ○ 五年二月