大恒科技董事会决议公告

大恒新纪元科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告


重要提示：本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大恒新纪元科技股份有限公司于2005年6月9日以传真的方式通知召开第三届董事会第一次会议,会议于2005年6月23日上午10时在北京中科大厦十一层公司会议室召开,九名新当选董事全部出席会议,三名监事和部分高管人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由张家林先生主持,审议并全票通过了如下决议：

1、选举张家林先生为公司第三届董事会董事长；

2、选举周骐先生为公司第三届董事会副董事长；

3、聘任张家林先生为公司总裁；

4、经董事长张家林先生提名,聘任严宏深先生为公司第三届董事会董事会秘书；

5、经总经理张家林先生提名,聘任宋菲君先生、姚威先生为公司副总裁,聘任任立森先生为公司财务总监。

严宏深先生、姚威先生、任立森先生简历附后。

特此公告

大恒新纪元科技股份有限公司

二OO五年六月二十四日

附件：

严宏深先生：41岁,中共党员,经济学硕士,曾任中国新纪元有限公司证券部经理,现任大恒新纪元科技股份有限公司董事会秘书。

任立森先生： 37岁,经济师,中国注册会计师,中国注册税务师,毕业于北京农学院经济管理专业,学士。曾任北京市平谷县第一商业局副厂长,北京华和信会计师事务所项目经理,北京永拓会计师事务所项目经理。现任大恒新纪元科技股份有限公司财务总监。

姚威先生：43岁,中科院工学硕士,无党派。曾任中科院电子所一室实习研究院,北京大洋图像技术公司总经理,中科实业集团(控股)公司执行董事、副总裁；现任北京中科大洋科技发展股份有限公司董事长、总裁；大恒新纪元科技股份有限公司副总裁。