鄂尔多斯董事会决议公告

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司2005年第五次董事会决议公告


特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2005年5月26日上午在公司本部会议室召开了2005年第五次会议,董事李成君先生主持了会议,董事胡三兴先生、董事张全祥先生和独立董事文宗瑜先生、周文玲女士、刘艳霞女士出席了会议,董事长王林祥先生、副董事长杨志远先生、董事张海先生因故未能出席,委托董事李成君先生代为出席并表决。会议程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、一致同意选举王林祥先生担任公司董事长、杨志远先生担任公司副董事长；

二、一致同意聘任胡三兴先生担任公司总经理(简历于2005年4月12日公告)、李成君先生担任公司董事会秘书(简历于2005年4月12日公告)；

三、一致同意聘任王贵生先生担任公司财务总监,年薪12万元(简历附后)；

四、一致同意《关于董事会四个专门委员会人员调整的议案》。

战略委员会：主任委员：王林祥先生 ；委员：杨志远先生、张全祥先生、张海先生、胡三兴先生、文宗瑜先生。

提名委员会：主任委员：周文玲女士；  委员： 王林祥先生、杨志远先生、胡三兴先生、文宗瑜先生、刘艳霞女士。

审计委员会：主任委员：刘艳霞女士； 委员：王林祥先生、杨志远先生、张海先生、文宗瑜先生、周文玲女士。

薪酬与考核委员会：主任委员：文宗瑜先生；  委员：王林祥先生、杨志远先生、李成君先生、周文玲女士、刘艳霞女士。

王贵生先生简历：

王贵生先生于1970年5月出生,会计师,现任本公司财务管理部部长。

内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司

2005年5月27日