美克股份2005年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600337 证券简称：美克股份 编号：临 2005-009

美克国际家具股份有限公司

2005年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

2、本次会议没有新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

美克国际家具股份有限公司 2005年第一次临时股东大会于 2005年 9月 16日在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表股份123，724，909股，占公司总股本的 62.21%，其中：非流通股股东（股东授权代理人）5人，代表股份 112，492，800股，占公司总股本的 56.56%，流通股股东（股东授权代理人）3人，代表股份 11，232，109股，占公司总股本的 5.65%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议聘请了北京市国枫律师事务所马哲律师对本次股东大会进行见证。会议由公司董事会召集，董事长寇卫平先生主持，部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

三、提案审议情况

会议以记名投票表决方式逐项审议通过了如下决议：

1、审议通过了关于公司董事会换届选举的预案；

同意寇卫平先生、陈江先生、冯东明先生、毕才寿先生、周振学先生、黄新女士、盛杰民先生、陈建国先生、何建平先生等九人为公司第三届董事会董事，其中盛杰民先生、陈建国先生、何建平先生为公司独立董事，独立董事津贴与上届董事会独立董事津贴标准相同。（简历详见 2005年 8月 12日《上海证券报》、《证券时报》）

该项预案采用累积投票制进行表决，具体表决情况如下：

1）寇卫平先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0 股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

2）陈江先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会

议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

3）冯东明先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0 股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

4）毕才寿先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

5）周振学先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

6）黄新女士：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会

议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

7）盛杰民先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

8）陈建国先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股；

9）何建平先生：同意 123，724，909 股，占出席会议股东有表决权股份总数

的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出

席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。

2、审议通过了关于公司监事会换届选举的预案；

同意李煊先生为公司第三届监事会由股东代表出任的监事。（简历详见 2005

年 8月 12日《上海证券报》、《证券时报》）

同意 123，724，909股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。

李煊先生将与通过职工代表大会民主选举产生的职工代表监事魏玉明先生和牛坦女士共同组成第三届监事会。

3、审议通过了关于聘请 2005年度财务报告审计机构的预案；

1）聘请天津五洲联合会计师事务所作为公司 2005 年度财务报告的审计单位；

同意 123，724，909股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。

2）支付天津五洲联合会计师事务所 2005年度财务报告审计费 30万元人民

币(不含差旅费)；

同意 123，724，909股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。

4、审议通过了关于修改公司章程的预案；

章程第一百五十六条原内容：“公司设监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由五名监事组成，设监事会召集人一名。

监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”修改为：“公司设监事会，监事会向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。监事会由三名监事组成，设监事会召集人一名。监事会召集人不能履行职权时，由该召集人指定一名监事代行其职权。”授权董事会根据经股东大会批准后的章程修正案向有关审批、登记机关办理登记备案手续。

同意 123，724，909股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。其中：流通股股东同意 11，232，109股，占出席会议有表决权流通股股份总数的 100％，反对 0股，弃权 0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所马哲律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；

出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件目录

1、召开股东大会通知公告；

2、股东大会决议；

3、律师法律意见书；

4、会议记录。

特此公告。

美克国际家具股份有限公司

二 OO五年九月十六日