浙江东方2004年度股东大会决议公告

股票简称：浙江东方 股票代码：600120 编号：临 2005-007

浙江东方集团股份有限公司

2004年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示：

1、本次会议无否决提案或修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

浙江东方集团股份有限公司 2004年年度股东大会于 2005年 5月

30日上午 9：00在浙江东方集团大厦 1808会议室举行。本次会议由

公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表 8 名，代表股数(包括授权代表人代表股份) 296，477，592 股，占总股本的 58.65%，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会所做的各项决议有效。公司部分董事、监事及高级管理层人员列席了会议。

三、议案审议表决情况

大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决，审议表决结果如下：

（1） 审议通过了 2004年度董事会工作报告；

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（2） 审议通过了 2004年度监事会工作报告

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（3） 审议通过了 2004年度财务决算报告

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（4）审议通过了 2004年度利润分配预案

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（5）审议通过了《公司章程》修正案

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（6）审议通过了《股东大会议事规则》修正案

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（7）审议通过了《独立董事制度》修正案

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

（8）审议通过了续聘浙江天健会计师事务所及其报酬议案

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股

（9）审议通过了 2004年度报告正文和摘要

同意票 296，477，592股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数

的 100%。反对票 0股，弃权票 0股。

四、律师见证情况

上海锦天诚事务所杭州分所律师姜春华、卢方舟为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司 2004 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

2、律师法律意见书。

浙江东方集团股份有限公司

二 00五年五月三十日