南京高科监事会决议公告

南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告


南京新港高科技股份有限公司第五届监事会第六次会议于2005年8月17日上午11：00在公司会议室召开。本次会议应到监事3名,实到3名,符合公司法和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、公司2005年半年度报告及其摘要；

表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

二、关于在南京新港医药有限公司实施股权激励计划的议案；

为降低公司控股子公司南京新港医药有限公司(简称“新港医药”)初创期风险,促进经理人为新港医药长期利益而努力,做到公司发展的短期利益和长期利益能有效结合,在新港医药成立时,经本公司四届十九次董事会审议通过,对新港医药实行以经营绩效为基础的股权激励计划。

为落实股权激励计划,激励经理人一鼓作气、开拓创新、奋发进取,推动新港医药快速突破发展瓶颈,步入成长期,降低经营风险,监事会同意新港医药的股权激励方案。

表决结果：同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南京新港高科技股份有限公司监事会

二OO五年八月十九日