长春一东董事会决议公告

长春一东离合器股份有限公司三届七次董事会决议公告


特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

长春一东离合器股份有限公司三届七次董事会议于2005年4月14日在公司本部三楼会议室召开。本次会议的通知于4月4日以书面形式向董事专人送达。会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由公司董事长姜成颜主持,审议通过了以下议案：

1、关于以募集资金对长春一东汽车零部件制造有限责任公司追加投资的议案(详细内容见公司公告2005-008号关于改变募集资金用途的公告；

2、关于以募集资金投资与慈溪市鸣石汽车配件厂共同设立宁波一东经贸有限公司的议案(详细内容见公司公告2005-008号关于改变募集资金用途的公告)；

3、关于修改公司章程的议案；

根据中国证监会新的监管要求,公司的董事会议事规则、监事会议事规则应由董事会、监事会分别拟定,并经股东大会审议通过后执行,据此将《长春一东离合器股份有限公司董事会议事规则》、《长春一东离合器股份有限公司监事会议事规则》提交股东大会审议。

以上议案提交公司2005年第一次临时股东大会审议。

关于在2005年5月18日召开2005年第一次临时股东大会的安排。详见公司公告2005-009号关于召开2005年第一次临时股东大会的通知。

长春一东离合器股份有限公司

董  事  会

二○○五年四月十四日