标准股份2004年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600302 证券简称：标准股份 编号：临 2004-016

西安标准工业股份有限公司

2004年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

z 本次会议没有否决或修改提案的情况；

z 本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况西安标准工业股份有限公司2004年第二次临时股东大会于

2004年12月17日在西安市太白南路1号西安标准工业股份有限公司会议室召开。出席会议的股东共计5人，代表股份229，009，804股，占公司总股份319，009，804股的71.79%。符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、提案审议情况

股东大会以记名投票方式审议通过了如下决议：

1、关于收购中国标准缝纫机集团有限公司经营性资产的决议

本项决议同意股份 32，947，104 股，占出席会议有表决权股份的

100%，反对股份 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%，弃权股份 0股，占出席会议有表决权股份的 0%，关联股东中国标准缝纫机集团有限公司回避了表决。

上述议案已于2004年11月17日在《中国证券报》和《上海证券报》公告，并于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市广盛律师事务所张靖如、谢秀丽律师见证，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

四、备查文件本次股东大会的文件；

法律意见书。

特此公告。

西安标准工业股份有限公司

董 事 会

二 00四年十二月十七日