小商品城关于召开2004年度股东大会的二次通知

证券代码：600415 证券简称：小商品城 编号：临 2005-010

浙江中国小商品城集团股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会的二次通知

本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司曾于 2005年 3月 23日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于召开 2004年度股东大会的通知，并于 2005 年 4 月 23 日在中国证券报、上海证券报上刊登了关于增加股东大会议案的有关公告，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议时间：2005年 5月 20日下午 13:30时。

网络投票时间：2005年 5月 20日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

二、会议地点

义乌市宾王路 158号商城集团大楼 15层会议室。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

网络投票序号 提案内容

1 审议公司 2004年度董事局工作报告

2 审议公司 2004年度监事局工作报告

3 审议公司 2004年度财务决算报告

4 审议公司 2005年财务预算报告

5 审议公司 2004年度利润分配方案

6 审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案

7 审议公司 2004度报告及报告摘要

8 审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案

9 审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目的议案

10 审议公司修改章程的议案

11 审议公司股东大会议事规则修改议案

12 审议公司董事局工作议事规则修改议案

13 审议公司独立董事工作制度修改议案

证券代码：600415 证券简称：小商品城 编号：临 2005-010

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为 2005 年 5 月 13 日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

1、同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

2、本次股东大会会期半天，出席会议股东的食宿、交通等费用自理。

3、联系电话：0579-5544933，5544955 传真：0579-5546226

地址：浙江省义乌市宾王路 158号商城集团大楼

邮编：322000 联系人：陈荣根、龚波浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局

二 00五年五月十四日

证券代码：600415 证券简称：小商品城 编号：临 2005-010附件投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

1、投票代码

投票代码 投票简称 表决议案数量 说明

738415 小商投票 13 A股

2、表决议案

3、表决意见

表决意见种类 对应的申报股数

同意 1股

反对 2股

弃权 3股

二、投票举例公司简称提案

序号 提案内容对应的申报价格

1 审议公司 2004年度董事局工作报告 1元

2 审议公司 2004年度监事局工作报告 2元

3 审议公司 2004年度财务决算报告 3元

4 审议公司 2005年财务预算报告 4元

5 审议公司 2004年度利润分配方案 5元

6 审议续聘审计机构及授权董事局决定其报酬的议案 6元

7 审议公司 2004度报告及报告摘要 7元

8 审议投资建设国际商贸城二期二阶段日用化妆品交易区项目的议案

8元

9 审议投资建设国际商贸城二期二阶段五金电子交易区项目的议案

9元

10 审议公司修改章程的议案 10元

11 审议公司股东大会议事规则修改议案 11元

12 审议公司董事局工作议事规则修改议案 12元小商品城

13 审议公司独立董事工作制度修改议案 13元

证券代码：600415 证券简称：小商品城 编号：临 2005-0101、股权登记日持有“小商品城”A股的投资者对该公司的第一个议案（关于公司章程修改的议案）投同意票，其申报如下：

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738415 买入 1元 1股

如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为 2股，其他申报内容相同。

投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

738415 买入 1元 2股

三、投票注意事项

1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。