精伦电子监事会决议公告

证券代码：600355 证券简称：精伦电子 编号：临 2005－014

武汉精伦电子股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

武汉精伦电子股份有限公司（“公司”）第二届监事会第六次会议通知于 2005年 10月 14日以电子

邮件、传真方式发出（全部经电话确认），会议于 2005年 10月 20日以通讯方式召开，本次会议应参与表决监事 3人，实际参与表决监事 3人，会议由监事长宋发强先生召集并主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议经审议通过了以下事项：

一、审议通过了公司 2005年第三季度报告；

表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、审议通过了关于变更公司经营范围及相应修改《公司章程》的议案；

同意董事会将该议案提交公司 2005年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、审议通过了关于变更部分募集资金用途的议案；

本次拟改变“网络信息图文电话产业化项目”、“具有智能纸币识别功能的全自动售卡机技术改造项目”、“公用多媒体通信终端之增强型 PBI 公用电话技术改造项目”3 个项目以及“IC 卡公用付费电话及其集中管理系统技术改造项目”、“智能卡公用电话及其集中管理系统技术改造项目”、“基于Internet 公用卡式付费电话(PBI)及其集中管理系统技术改造项目”、“公用多媒体通信终端之因特网接入公用电话(IAP)技术改造项目”4个项目节余的资金，涉及改变募集资金投向的总金额为 17，201.80万元，占首发募集资金比例的 35.97%。拟投资的项目为投资 4，998万元用于“税控收款机产业化项目”、

投资 3，520万元用于“第二代居民身份证阅读机具产业化项目”、“补充流动资金 8，683.80万元”。详细

内容见《公司关于变更部分募集资金用途的公告》。

同意董事会将该议案提交公司 2005年第一次临时股东大会审议。

公司监事会对公司本次变更部分募集资金用途事宜发表意见如下：

1、投资 4，998万元用于“税控收款机产业化项目”、投资 3，520万元用于“第二代居民身份证阅读机具产业化项目”、“补充流动资金 8，683.80 万元”是公司在进行了充分可行性研究和市场预测的基础上做出的决策。

2、变更不能给公司产生效益项目的募集资金及闲置的募集资金，可以提高募集资金的使用效率和效果，更有利于公司的最大利益和全体公司股东的利益。本次募集资金变更不构成关联交易，未发现有损害公司股东和公司利益的行为。

3、本次变更募集资金用途的程序合法。

同意公司本次募集资金变更。

表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

四、审议通过了关于召开 2005年第一次临时股东大会的议案。

同意于 2005年 11月 23日上午 9：00在公司会议室召开 2005年第一次临时度股东大会，将上述第 2-3项报经此次股东大会审议，股权登记日为：2005年 11月 17日。详细情况见《公司关于召开 2005

年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意票 3票，反对票 0票，弃权票 0票。

特此公告。

武汉精伦电子股份有限公司监事会

2005年 10月 22日