海南椰岛2005年第一次临时股东大会会议资料

海南椰岛股份有限公司

2005年第一次临时股东大会会议资料

海南椰岛股份有限公司 2005年第一次临时股东大会的有关事项如下：

1、 会议时间：2005年 3月 24日上午九时

2、 会议地点：海口市龙华路 43号公司十楼会议室

3、 会议内容：

（1）审议“公司决定解聘天津五洲联合会计师事务所海口齐盛分所，不再担任公司年度会计报告的审计机构”的议案；

（2）审议“公司决定聘请具有证券、期货从业资格的海南从信会计师事务所负责公司 2004年度会计报告的审计工作，审计报酬为 35万元整”的议案。

4、 参加人员：

（1）截止 2005年 3月 16日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的“海南椰岛”（600238）股东及其委托代理人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请律师及董事会邀请的嘉宾。

5、 会议登记办法

（1）参加办法：凡出席会议的股东须持有关凭证参加会议：

① 个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

② 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；

③ 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证。

（2）登记地点：海口市龙昆北路 13-1号椰岛办公大楼 1303室

（3）登记日期：2005年 3月 19日

6、 其他事宜

（1）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

（2）联系人：李小姐

（3）联系电话：（0898）66532987

（4）联系传真：（0898）66532908

（5）邮政编码：570105