天通股份董事会决议公告暨召开临时股东大会的通知

股票代码：600330 股票简称：天通股份 编号：临 2005-011

浙江天通电子股份有限公司

三届三次董事会决议公告

暨召开 2005年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江天通电子股份有限公司三届三次董事会会议通知于 2005 年 8 月 10 日

以传真、电子邮件和书面形式发出。会议于 2005年 8月 20日上午 9点在海宁龙祥大酒店六楼会议室准时召开，会议应到董事 9人，实到董事 8人，董事唐景庭先生因工作原因授权副董事长潘建清先生代为行使表决权，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长潘广通先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求。经与会董事认真审议，充分讨论，会议以记名投票方式审议了如下决议：

一、审议通过了 2005年半年度报告及报告摘要；

二、审议通过了总经理半年度工作报告；

三、关于公司更名事项：为了推动公司的管理体制改革，拟把公司更名为

天通控股股份有限公司（名称最终以工商核准为准）；

四、审议通过了公司组织机构（见附件一）；

五、经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘请李明锁先生、徐应

江先生为公司副总经理；（简历见附件二）六、审议通过了出资 663万元收购控股浙江艾斯吉成机器制造有限公司（简称“艾斯吉成”）51%的股份。天通将以艾斯吉成为整合平台，通过和日本三菱的合作，以高起点、高技术、高品质为基础，精心打造在粉末成型机械、包装机械等专用装备制造产业领域的优势地位，延伸天通在磁性材料产业领域的优势，打造完整产业链，使专用装备制造业成为磁性材料产业以外的新的重要业务，并逐渐成为未来天通新的利润增长点；

七、审议通过了修改《公司章程》的议案（见附件三）；

上述第三、第七项议案需提交临时股东大会审议。

八、审议通过了关于召开 2005年第一次临时股东大会的提案。

本公司决定于 2005年 9月 23日召开 2005年第一次临时股东大会，具体事项如下：

1、会议日期：2005年 9月 23日上午 9点正

2、会议地点：海宁市龙祥大酒店

3、会议审议事项：

（1）关于公司更名事项；

（2）审议修改《公司章程》的议案。

4、会议出席对象：

（1）本公司的董事、监事及高级管理人员；

（2）截止 2005年 9月 13日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册并办理了出席登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件

四）。

5、本次年度股东大会采用现场投票方式对以上议案表决。

6、会议登记办法：

（1）股东参加会议，请于 2005年 9月 19日—20日（上午 9:00—11:00，

下午 2:00—4:30）持股东帐户卡及个人身份证；委托代理人持本人身份证、授权

委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会秘书处登记。股东可以用信函或传真方式登记。

（2）会议登记及联系地址：浙江省海宁市龙祥写字楼 18 层浙江天通电子股份有限公司董事会办公室。

邮编：314400

电话：0573-7230878

传真：0573-7230228

联系人：许丽秀

7、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

特此公告浙江天通电子股份有限公司董事会

二ΟΟ五年八月二十三日