三房巷董事会关于召开2004年度股东大会的通知

股票代码：600370 股票简称：三房巷 编号：2005-003

江苏三房巷实业股份有限公司

董事会关于召开 2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

江苏三房巷实业股份有限公司第四届董事会第八次会议审议通过了召开公

司 2004年度股东大会的议案，现公告如下：

一、会议时间：2005年 3月 8日上午 9：30开始。

二、会议地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷招待所二楼会议室。

三、会议方式：本次股东大会采用股东现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。社会公众股股东可以在交易时间通过上海证券交易所交易系统进行表决。

四、会议内容：

议案一 审议《公司 2004年度报告正文及摘要》

议案二 审议《2004年度董事会工作报告》

议案三 审议《2004年度监事会工作报告》

议案四 审议《2004年度财务决算报告》

议案五 审议《2004年度利润分配方案》

议案六 审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司 2005年度财务审计机构。

议案七 审议关于修改公司章程的议案。

议案八 审议《2004年度独立董事述职报告》

议案九 审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》

议案十 审议《关于公司申请发行可转换公司债券的发行方案》

议案十中议项（1） 发行规模

议案十中议项（2） 票面金额

议案十中议项（3） 期限

议案十中议项（4） 票面利率及付息

议案十中议项（5） 转股期

议案十中议项（6） 转股价格的确定方式及其调整原则

议案十中议项（7） 向下修正条款

议案十中议项（8） 赎回条款

议案十中议项（9） 回售条款

议案十中议项（10） 公司未分配利润的处置方式

议案十中议项（11） 转股时不足一股的处理

议案十中议项（12） 本公司可转债流通面值不足 3000万元时的处置

议案十中议项（13） 到期还本付息

议案十中议项（14） 发行方式及发行对象

议案十中议项（15） 向老股东配售的安排

议案十一 审议《关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案》

议案十二 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的议案》

议案十三 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的议案》

议案十四 审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性议案》

议案十五 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》

议案十六 审议《关于前次募集资金使用情况专项审核报告》

根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》，上述议案中第九、

十、十一、十二、十三、十四项议案需参加表决的社会公众股股东所持表决权的

半数以上通过，方可实施。

五、会议出席对象

（1）2005 年 2 月 22 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

（2） 公司董事、监事、其他高级管理人员、律师及董事会邀请的其他人员。

六、参与现场投票的股东的登记方法：

（1） 请出席会议的股东或委托代理人于 2005年 3月 1日（上午 9：00-11：30， 下午 14：00-16：00）到本公司证券部登记。

公司地址：江苏省江阴市周庄镇三房巷村，邮编：214423联系电话：0510-6229867；传真：0510-6229823

联系人：张民先生

（2）出席会议的法人股东持单位营业执照复印件、法人授权委托书、证券

账户卡和出席人身份证办理登记和参会手续；个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记和参会手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记和参会手续。

（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

七、参与网络投票（通过交易系统投票）的投票程序本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票。公司将于股权登

记日后三天内刊登召开 2004 年度股东大会的二次通知，将详细说明流通股股东参加网络投票的程序。

八、其他事项

本次股东大会现场会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

江苏三房巷实业股份有限公司

董 事 会

2005年 2月 2日

附：授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏三房巷

实业股份有限公司 2004 年度股东大会，并代为行使表决权。本股东授权被委托人对本次股东大会审议的第 项议案投赞成票；对第

项议案投反对票；对第 项议案投弃权票。被委托人对临时提案 (此处填“有”或“无”)表决权并授权投 （此处填“赞成票”、“反对票”或“弃权票”）。如本股东未作具体投票指示，被委托人有权按其自己的意思表决。 本授权委托书有效期限自签发之日起至本次股东大会结束为止。

委托股东姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托股东证券账户卡号码：

被委托人身份证号码：

被委托人签名：

委托日期：

江苏三房巷实业股份有限公司独立董事

2004年度述职报告

2004年，作为江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

在这一年里，本人都准时出席董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出

的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。在第四届董事会第四次会议中就江阴新源热电有限公司对外供汽所涉及的关联交易以及更换董事和独立董事的议案发表了同意的独立意见；在第四届董事会第六次会议

中就公司关于变更部分募集资金用途的议案发表了独立意见，认为此次变更部分募集资金用途符合现有市场变化的情况和公司长期发展的战略，并能充分发挥募集资金的使用效益，没有发现损害中小股东和非关联股东利益的情形，其审议程序符合相关法律、法规规定。

2004年 3月 28日，根据中国证监会证监发（2003）56号文和中国证监会南

京特派办宁证监公司字（2003）253号文等有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，对公司对外担保情况发表了独立意见，认为公司是严格按照中国证监会证监发（2003）56 号文的要求执行，不存在控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况。

在 2004 年里，本人都列席公司召开的股东大会，并积极听取现场股东提出

的意见和建议，使本人以后能更好的履行自己的职责，促进公司规范运作。

2004 年已经过去，新的一年展望在即，为保证董事会的独立和公正，增强

董事会的透明度，完善董事会的职权与结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在 2005年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

独立董事：方志宏

2005年 2月 2日

江苏三房巷实业股份有限公司独立董事

2004年度述职报告

2004年，作为江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下：

在这一年里，本人都准时出席董事会召开的会议，并认真审议了董事会提出

的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。在第四届董事会第四次会议中就江阴新源热电有限公司对外供汽所涉及的关联交易以及更换董事和独立董事的议案发表了同意的独立意见；在第四届董事会第六次会议

中就公司关于变更部分募集资金用途的议案发表了独立意见，认为此次变更部分募集资金用途符合现有市场变化的情况和公司长期发展的战略，并能充分发挥募集资金的使用效益，没有发现损害中小股东和非关联股东利益的情形，其审议程序符合相关法律、法规规定。

2004年 3月 28日，根据中国证监会证监发（2003）56号文和中国证监会南

京特派办宁证监公司字（2003）253号文等有关法律法规的规定，作为公司的独立董事，对公司对外担保情况发表了独立意见，认为公司是严格按照中国证监会证监发（2003）56 号文的要求执行，不存在控股股东及其他关联方占用资金情况和对外担保情况。

在 2004 年里，本人都列席公司召开的股东大会，并积极听取现场股东提出

的意见和建议，使本人以后能更好的履行自己的职责，促进公司规范运作。

2004 年已经过去，新的一年展望在即，为保证董事会的独立和公正，增强

董事会的透明度，完善董事会的职权与结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在 2005年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

独立董事：刘刚

2005年 2月 2日

江苏三房巷实业股份有限公司独立董事

2004年度述职报告

本人于 2004年 5月当选为江苏三房巷实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事。就职以来，本人按照相关法律法规、公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独立董事制度》，独立履行职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人就职以来履行职责和参加会议情况报告如下：

自当选为公司独立董事，本人都准时出席了董事会召开的会议，并认真审议董事会提出的各项议案，凡须经董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。

在第四届董事会第六次会议中就公司关于变更部分募集资金用途的议案发表了独立意见，认为此次变更部分募集资金用途符合现有市场变化的情况和公司长期发展的战略，并能充分发挥募集资金的使用效益，没有发现损害中小股东和非关联股东利益的情形，其审议程序符合相关法律、法规规定。

在职期间，本人列席了公司召开的 2004 年第一次临时股东大会，并积极听取现场股东提出的意见和建议，使本人以后能更好的履行自己的职责，促进公司规范运作。

2004 年已经过去，新的一年展望在即，为保证董事会的独立和公正，增强

董事会的透明度，完善董事会的职权与结构，维护中小股东的合法权益不受侵害，本人将利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的决策提供参考意见，从而提高公司决策水平和经营绩效，希望公司在 2005年里以更加优异的业绩向广大投资者做出满意的回报。

独立董事：沈国泉

2005年 2月 2日