宁沪高速2005年第一次临时股东大会会议资料

江苏宁沪高速公路股份有限公司

二○○五年第一次临时股东大会资料

2005年 8月 30日江苏宁沪高速公路股份有限公司

2005年第一次股东临时大会议程

经股东大会的特别决议案审议通过以下议案：

1、审议公司发行规模不超 40亿元人民币的短期融资券（“短期融资券计划”）；并授权公司董事会和管理层于本决议批准日起一年内根据市场情况及公司需要决定该短期融

资券计划的相关事宜，包括最终发行数量、发行期限、发行方式、利率等，及具体办理相关手续并加以实施。

关于公司发行短期融资券事宜

各位股东：

为了满足沪宁高速公路扩建工程的资金需求，以及优化债务结构以降低融资成本，提高资金使用效率；

公司拟准备发行规模不超 40 亿元人民币的短期融资券。

现提请各位股东审议。