亿利科技关于召开2004年度股东大会的通知

股票代码:600277 公司简称:亿利科技 公告编号:2005--011

内蒙古亿利科技实业股份有限公司

关于召开 2004年度股东大会会议通知特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2005年 5月 30日

●会议召开地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街 30 号亿利科技大厦三楼会议室

●会议方式：现场会议方式

●股权登记日：2005年 5月 20日（星期五）

一、召开会议基本情况

兹定于 2005年 5月 30日上午 9：00在内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西

街 30 号亿利科技大厦三楼会议室召开内蒙古亿利科技实业股份有限公司 2004年度股东大会会议，本次会议由公司董事会召集，并采用现场会议方式召开。

二、会议审议事项

（一）《关于董事会换届选举》的议案

公司第二届董事会二十五次会议审议通过，提名王瑞丰先生、张立君先生、王文彪先生、何凤莲女士等四人为公司第三届董事会董事候选人；提名索全伶先生、王金锐先生、潘新民先生等三人为公司第三届董事会独立董事候选人。

（二）《关于监事会换届选举》的议案

公司第二届监事会十四次会议审议通过，提名赵美树先生、杜红兵先生为公

司第三届监事会监事候选人。

（三）公司 2004年度董事会工作报告

（四）公司 2004年度监事会工作报告

（五）公司 2004年度财务决算报告和 2005年度财务预算方案

（六）公司 2004年度利润分配方案和公积金转增股本方案

（七）公司 2004年度报告及其摘要

（八）《关于续聘北京京都会计师事务所为本公司 2005年度审计机构》的议案

（九）关于《公司章程》（修正案）的议案

（十）关于《股东大会议事规则》（修正案）的议案

（十一）关于《董事会议事规则》（修正案）的议案

（十二）关于《监事会议事规则》（修正案）的议案

（十三）关于《独立董事实施细则》（修正案）的议案

（十四）关于《关联交易决策制度》（修正案）的议案

三、会议出席对象

1、本公司董事、监事、高级管理人员；

2、截止 2005 年 5 月 20 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东，均可出席本次股东大会。股东本人如果不能出席本次会议，可委托代理人代为出席并行使表决权（委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

3、公司聘请的律师及公司董事会聘请的其他人员。

四、登记方法

凡符合上述会议出席对象要求的股东请于 2005年 5月 29日 17：00之前持

股东账户卡和个人身份证，代理出席会议的，应出具本人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记，可以采用信函和传真方式登记。

登记地点：内蒙古亿利科技实业股份有限公司证券部

联系电话：0477—8372708

传 真：0477—8371744

地 址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街亿利科技大厦 5012室

邮政编码：017000

联 系 人：马天景、索跃峰

五、其他事项

本次会议会期半天，出席会议人员食宿费、交通费自理。

内蒙古亿利科技实业股份有限公司董事会

2005年 4月 30日

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席 2005年 5月 30日召开的内

蒙古亿利科技实业股份有限公司 2004年度股东大会会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人姓名： 身份证号码：

受托日期： 委托人签字：

（本委托书按此格式自制或复印均有效）