四川路桥2005年第二次临时股东大会决议公告

股票名称：四川路桥 股票代码：600039 编号 2005－023

四川路桥建设股份有限公司

2005年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示：

●本次会议没有被否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

四川路桥建设股份有限公司 2005年第二次临时股东大会于 2005年 10月 10日上午在成都市外南红牌楼菱彩花园酒店三楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事会召集。出席会议股份总数 178，404，720股，其中非流通股东（代理人）名，所持股份 178，404，720 股，占有表决权股份总数的 100%；出席会议的流通股东（代理人）0名，所持股份 0股，占有表决权股份总数的 0%。会议由甘洪董事主持，公司部分董事、监事和高管人员列席了会议，本次会议采取记名表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、提案审议情况审议通过了《审议关于调整四川巴郎河水电开发有限公司组建方案的议案》。持同意意见股东所持股份数 1，595，280 股，占出席会议的有表决权股份总

数的 100%，其中非流通股份 1，595，280股，流通股份 0股；无弃权及反对股份；

因涉及到关联交易，四川公路桥梁建设集团有限公司股东代表回避了本次表决。

上述议案内容详见 2005年 8月 31日公司在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券日报》上刊登的有关公告。

三、律师见证情况本次股东大会由四川英捷律师事务所田原律师出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会人员资格、表决及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件

1、四川路桥建设股份有限公司 2005年第二次临时股东大会决议。

2、四川英捷律师事务所关于四川路桥建设股份有限公司 2005年第二次临时股东大会法律意见书。

特此公告

四川路桥建设股份有限公司

二〇〇五年十月十一日